- Firman convenio para impulsar el intercambio de información, la identificación de riesgos y el desarrollo de capacidades frente a las finanzas ilícitas.
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.– Como parte de sus objetivos estratégicos para fortalecer la integridad financiera en México y promover una mayor colaboración público-privada, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) suscribió un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, orientado a fortalecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y una mayor coordinación institucional.
El acuerdo, firmado por Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, y Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, busca aprovechar el conocimiento operativo, la experiencia y las capacidades tecnológicas del sector financiero mexicano para contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces de identificación, análisis y mitigación de riesgos.
Uno de los principales valores de esta colaboración es el carácter multisectorial de UNIFIMEX, que permite incorporar distintas perspectivas del sistema financiero, identificar riesgos compartidos y promover soluciones coordinadas frente a amenazas cada vez más complejas.
La agenda de trabajo contempla cuatro ejes estratégicos: mitigación de riesgos; cooperación e inteligencia financiera; vinculación nacional e internacional; y transformación e innovación legal y regulatoria. A través de ellos, ambas instituciones podrán desarrollar estudios, indicadores, tipologías, herramientas de análisis, programas de capacitación conjunta y propuestas de mejora normativa, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Durante el protocolo de firma, la presidente ejecutiva de UNIFIMEX y los jefes de cumplimiento de las instituciones que forman parte de ésta, reconocieron el trabajo de Omar Reyes Colmenares y del equipo de la UIF, así como su compromiso y desempeño durante el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha requerido un importante esfuerzo técnico e institucional.
Con esta alianza, UNIFIMEX y sus nueve grupos empresariales asociados —Arrendadora Actinver, Banco Azteca, BanCoppel, Círculo de Crédito, Consubanco, Grupo Gentera, Finsus, Fundación Dondé, y Kapital – refrendan su compromiso con la integridad, la confianza y la estabilidad del sistema financiero mexicano.
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