Integridad y Efectividad Financiera

Cooperación global contra el crimen financiero

23 y 24 de septiembre de 2026

Tec de Monterrey Campus Santa Fe
Salón de Congresos · Campus Santa Fe
00 DÍAS
00 HORAS
00 MIN
00 SEG

AML International SUMMIT 2026

Después de más de una década impulsando el diálogo entre autoridades y sector financiero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, UNIFIMEX presenta una nueva etapa de este esfuerzo AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness.

El próximo 23 y 24 de septiembre de 2026, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, reuniremos a autoridades nacionales e internacionales, organismos multilaterales, expertos globales y líderes de la industria financiera mexicana para analizar los principales desafíos que enfrenta la integridad financiera en un entorno cada vez más complejo y digital.

Más allá del cumplimiento regulatorio, el Summit busca impulsar una conversación sobre efectividad: fortalecer la cooperación público-privada, aprovechar la innovación tecnológica, combatir las finanzas ilícitas y construir sistemas financieros más seguros, resilientes e inclusivos.

Como parte de esta edición, los participantes tendrán acceso al “Virtual Assets & Related Risk Workshop” desarrollado con el apoyo de IRS Criminal Investigation (IRS-CI), la principal agencia federal de investigación financiera de los Estados Unidos y una referencia mundial en el combate al lavado de dinero los delitos financieros y las finanzas ilícitas. Esta sesión especializada brindará una oportunidad única para conocer tendencias emergentes, metodologías de investigación y mejores prácticas internacionales en materia de Activos Virtuales directamente de algunos de los expertos que lideran investigaciones complejas a nivel global.

Le invitamos a formar parte de este espacio de alto nivel donde se discutirán las tendencias, estrategias y soluciones que definirán el futuro de la integridad financiera en México, Norteamérica y el mundo.

After more than a decade fostering dialogue between authorities and the financial sector on the prevention of money laundering and terrorist financing, UNIFIMEX presents a new phase of this effort: the AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness.

On September 23 and 24, 2026 at Tecnológico de Monterrey, Santa Fe Campus, we will bring together national and international authorities, multilateral organizations, global experts, and leaders from the Mexican financial industry to analyze the main challenges facing financial integrity in an increasingly complex and digital environment.

Beyond regulatory compliance, the Summit seeks to promote a conversation about effectiveness: how to strengthen public-private cooperation, leverage technological innovation, combat illicit finance, and build safer, more resilient, and more inclusive financial systems.

As part of this edition, participants will have access to the exclusive “Virtual Assets & Related Risk Workshop” developed with the support of IRS Criminal Investigation (IRS-CI), the leading U.S. federal financial investigation agency and a global authority in combating money laundering, financial crimes, and illicit finance. This specialized session will provide a unique opportunity to learn about emerging trends, investigative methodologies, and international best practices directly from some of the experts leading complex investigations worldwide.

We invite you to join this high-level forum where the trends, strategies, and solutions that will define the future of financial integrity in Mexico, North America, and the world will be discussed.

REGISTRO REQUERIDO

Acceso sujeto a validación

Debido al perfil estratégico de los asistentes y a la capacidad limitada del recinto, todas las solicitudes de participación serán revisadas antes de su confirmación.

Una iniciativa de

Unión de Instituciones Financieras Mexicanas

UNIFIMEX convoca a reguladores, banca, fintech y organismos internacionales para fortalecer la integridad y efectividad del sistema financiero. AML International Summit 2026 es su plataforma insignia de cooperación global.

Pre-registro

Un foro de alto nivel para quienes definen el futuro de la integridad financiera.

Conversación global sobre
Integridad Financiera

08:30 - 09:00

Registro

Lounge de Bienvenida

Favor de acudir con identificación oficial con fotografía.

30 minutos
09:00 - 09:20

Mensaje Institucional de Apertura

Apertura Oficial
  • Soraya Pérez Munguía – Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX
  • Omar Reyes Colmenares – Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • Ángel Cabrera Mendoza – Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)*
20 minutos
09:20 - 10:00

Estrategia Nacional para el Combate a las Finanzas Ilícitas: Prioridades y Retos

Conferencia Magistral

Omar Reyes Colmenares – Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

40 minutos
10:00 - 10:40

Guías de Integridad Financiera: Experiencia Internacional y Construcción del Modelo Mexicano

Panel Internacional
  • Ángel Cabrera Mendoza – Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • María Cecilia Alvárez Bollea – Líder de Proyectos Público-Privados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
  • Kathy de Guardia – Directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos de Panamá*

Moderador: Eduardo Dondé – CEO Fundación Dondé y Chair del Comité de Integridad UNIFIMEX

40 minutos
10:40 - 11:20

Riesgos Financieros y el Futuro del Sistema Financiero Global

Conferencia Magistral
  • Himamauli Das – Senior Managing Director and Counsel K2 Integrity y Ex Director de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)
40 minutos
11:20 - 11:45

Networking Coffee Break – Ajuste de tiempos

Networking
25 minutos
11:45 - 12:30

El Futuro de la Banca Corresponsal y el Acceso al Sistema Financiero Internacional

(FIBA Financial and International Business Association-UNIFIMEX)
Panel
  • Alberto Delgado – Compliance Officer, Banco Pichincha
  • Harry Cupp – BSA/OFAC/Compliance/Risk Office, Sunwest Bank
  • Rodrigo Sánchez Arriola – Director de Normativa de BanCoppel
  • Christian Carreón Álvarez – Director de Control y Riesgos, Consubanco

Moderador: Alberto Javier Bringas Gómez – Oficial de Cumplimiento de Banco Azteca

45 minutos
12:30 - 13:10

México ante la Nueva Agenda de Efectividad del GAFI

Conferencia Magistral
  • Elisa de Anda – Ex Presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
40 minutos
13:10 - 13:50

Migración, Remesas y Riesgos de Integridad Financiera en el Corredor México–Estados Unidos

Conferencia Internacional (INGLÉS)
  • Tyler Carruth – Regional Attaché, Departamento del Tesoro de Estados Unidos
  • Dennis Kihm – Regional Attaché, Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)
40 minutos
13:50 - 14:40

Evaluación Mutua ante GAFI: Resultados, Lecciones y Retos hacia la Efectividad

Panel
  • Regina Martha González – Asesora del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • Héctor Mares Gallegos – Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Moderador: Gabriel Ibarra – Director del Programa PLD de Scotiabank

50 minutos
14:40 - 15:40

Networking Light Lunch – Ajuste de tiempo

Networking
1 hora
15:40 - 16:20

Inteligencia Artificial, Identidad Digital y Riesgos Emergentes en la Integridad Financiera

Conferencia
  • Adrián Sánchez – Director de Soluciones de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis Risk Solutions Latinoamérica
  • Hugo González – Manager, Solution Consulting LATAM – Financial Crime Compliance LexisNexis Risk Solutions Latinoamérica
40 minutos
16:20 - 16:45

Redes de Financiamiento del Fentanilo y Riesgos para la Seguridad Nacional

Conferencia Internacional (INGLÉS)

John T. Chase – Special Agent, Administración para el Control de Drogas (DEA)*

25 minutos
16:45 - 17:30

Evolución hacia un Programa PLD Basado en Riesgos para Actividades Vulnerables

Panel
  • Olinka García – Coordinadora de Actividades Vulnerables - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • Adriana Esperanza Alfonso Moreno – Director de PLD Negocios Innovación Grupo Salinas - Coinpro (Empresa Crypto)
  • Sylvia Ramírez Jiménez – Directora de Cumplimiento, Codere México
  • Ricardo Javier Gómez Berrones – Director, Global Risk Management & Chief Compliance Officer - American Express*

Moderador: María Dolores González – Consultora independiente AML/CFT

45 minutos
17:30 - 17:55

Más allá del Cumplimiento: Cómo Proteger la Integridad Financiera ante los Nuevos Riesgos Geopolíticos

Conferencia (INGLÉS)

Sven Stumbauer – Partner Forward Global Americas – Anti-Money Laundering and Sanctions Practice Leader

25 minutos
17:55 - 18:40

Riesgos Emergentes en Flujos Transfronterizos ante Nuevos Participantes y Activos Virtuales

Panel
  • Sandro García Rojas – Socio Fundador - Lex Quo
  • Eduardo Apaez – Consejero – White & Case
  • José Alberto Balbuena – GPL Abogados

Moderador: Alberto Javier Bringas – Oficial de Cumplimiento Banco Azteca

45 minutos
18:40 - 18:55

Relación Binacional México–Estados Unidos: Cooperación para Fortalecer la Integridad Financiera

Palabras Finales
  • Guillermo Lagarda Cuevas – Coordinador Divisional de Conocimiento sobre Capacidades del Estado, Transparencia e Integridad, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

15 minutos
18:55 - 19:15

Mensaje de Despedida y Cocktail

Cierre

Clausura del evento y cocktail de networking.

20 minutos

Evento cerrado a medios.

* Por confirmar.

DAY 2 · SPECIAL INTERNATIONAL WORKSHOP

Virtual Assets & Related Risk Workshop

Organized By

Internal Revenue Service – Criminal Investigation
Office of Foreign Assets Control

Sanctions, Virtual Assets & Financial Crime Risk

LIMITED CAPACITY
Agenda Preliminar
08:30 AM – 09:00 AM

Registration

Please arrive with official photo identification.

09:00 AM – 09:15 AM

Welcome & Opening Remarks

IRS-CI & OFAC Introduction: Who We Are & What We Do

Overview of IRS-CI’s and OFAC mission, authorities, and global role in combating financial crimes. This segment explains how IRS-CI & OFAC approaches money laundering and financial investigations.

09:15 AM – 10:00 AM

Virtual Assets Overview & Recap

Review of virtual assets, cryptocurrency fundamentals, blockchain characteristics, and recent trends. Designed to ensure all participants start with the same baseline knowledge.

10:00 AM – 10:10 AM

Break
10:10 AM – 10:55 AM

How Cryptocurrency Fits into Cartel Money Laundering & Its Ties to Chinese Money Networks

A focused session explaining the role of cryptocurrency in cartel financial operations, typologies observed in investigations, and the increasing intersection with Chinese Money Networks (CMNs).

10:55 AM – 11:05 AM

Break
11:05 AM – 11:50 AM

TRM Labs as an Investigative & Compliance Tool

Case Study

11:50 AM – 12:15 PM

OFAC May 20, 2026, Ethereum Sanctions: What This Means for Compliance Teams & VASPs

A breakdown of the May 20, 2026, OFAC sanctions related to Ethereum-based activity. Explores implications for Virtual Asset Service Providers (VASPs), financial institutions, and compliance teams, including expectations and reporting obligations.

12:15 PM – 12:45 PM

Crypto Asset Risk Indicators for Financial Institutions

Detailed review of key risk indicators associated with virtual asset activity. Includes behavioral, transactional, and technical indicators that institutions should monitor to detect suspicious patterns.

12:45 PM – 01:30 PM

Panel | Q&A, Discussion, and Closing Remarks

Open discussion to address attendee questions, clarify scenarios, and share best practices.

01:30 PM – 02:15 PM

Final Networking Lunch
EVENTO CERRADO A MEDIOS
Agenda Preliminar
REGISTRO REQUERIDO

Acceso sujeto a validación

Debido al perfil estratégico de los asistentes y a la capacidad limitada del recinto, todas las solicitudes de participación serán revisadas antes de su confirmación.

A Global Conversation on
Financial Integrity

08:30 - 09:00

Registration

Welcome Lounge

Please arrive with official photo identification.

30 minutes
09:00 - 09:20

Institutional Opening Remarks

Official Opening
  • Soraya Pérez Munguía – Executive President of UNIFIMEX
  • Omar Reyes Colmenares – Head of the Financial Intelligence Unit (UIF)
  • Ángel Cabrera Mendoza – President of the National Banking and Securities Commission (CNBV)
  • Ministry of Finance and Public Credit*
20 minutes
09:20 - 10:00

National Strategy to Combat Illicit Finance: Priorities and Challenges

Keynote Address

Omar Reyes Colmenares – Head of the Financial Intelligence Unit (UIF).

40 minutes
10:00 - 10:45

Financial Integrity Guidelines: International Experience and Building the Mexican Model

International Panel
  • Ángel Cabrera Mendoza – President of the National Banking and Securities Commission (CNBV)
  • María Cecilia Alvárez Bollea – Public-Private Projects Lead, Inter-American Development Bank (IDB)
  • Kathy de Guardia – Director of International Affairs and Projects, Superintendency of Banks of Panama*

Moderator: Eduardo Dondé – CEO, Fundación Dondé and Chair of the UNIFIMEX Integrity Committee

45 minutes
10:45 - 11:25

Financial Risks and the Future of the Global Financial System

Keynote Address
  • Himamauli Das – Senior Managing Director and Counsel, K2 Integrity (Washington, D.C.) and Former Director of FinCEN
40 minutes
11:25 - 11:45

Coffee Break

Networking
20 minutes
11:45 - 12:30

The Future of Correspondent Banking and Access to the International Financial System

(FIBA Financial and International Business Association-UNIFIMEX)
Panel
  • Rodrigo Sánchez Arriola – Director of Regulatory Affairs, BanCoppel
  • Christian Carreón Álvarez – Director of Control and Risk, Consubanco
  • Alberto Delgado – Compliance Officer, Banco Pichincha
  • Harry Cupp – BSA/OFAC/Compliance/Risk Office, Sunwest Bank

Moderator: Alberto Javier Bringas Gómez – Compliance Officer, Banco Azteca

45 minutes
12:30 - 13:10

Mexico and the New FATF Effectiveness Agenda

Keynote Address
  • Elisa de Anda – Former President of the Financial Action Task Force (FATF)
40 minutes
13:10 - 13:55

Migration, Remittances and Financial Integrity Risks in the Mexico–United States Corridor

International Keynote (ENGLISH)
  • Tyler Carruth – Regional Attaché, United States Department of the Treasury
  • Dennis Kihm – Regional Attaché, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
45 minutes
13:55 - 14:40

FATF Mutual Evaluation: Results, Lessons Learned, and the Road to Greater Effectiveness

Panel
  • Regina Martha González – Advisor to the Head of the Financial Intelligence Unit
  • Héctor Mares Gallegos – Director, Financial Intelligence Unit

Moderator: Gabriel Ibarra – Director, AML Program, Scotiabank

45 minutes
14:40 - 15:40

Light Lunch

Networking
1 hour
15:40 - 16:20

Artificial Intelligence, Digital Identity and Emerging Risks in Financial Integrity

Keynote Address
  • Adrián Sánchez – Director, Anti-Money Laundering and Compliance Solutions, LexisNexis Risk Solutions Latin America
  • Hugo González – Manager, Solution Consulting LATAM – Financial Crime Compliance, LexisNexis Risk Solutions Latin America
40 minutes
16:20 - 16:45

Fentanyl Financing Networks and National Security Risks

International Keynote (ENGLISH)

John T. Chase – Special Agent, Drug Enforcement Administration (DEA)*

25 minutes
16:45 - 17:30

Evolution Toward a Risk-Based AML Program for Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)

Panel
  • Olinka García – Coordinator of Vulnerable Activities, Financial Intelligence Unit
  • Adriana Esperanza Alfonso Moreno – Director of AML, Innovation Businesses, Grupo Salinas – Coinpro
  • Sylvia Ramírez Jiménez – Compliance Director, Codere México
  • Ricardo Javier Gómez Berrones – Director, Global Risk Management & Chief Compliance Officer, American Express

Moderator: María Dolores González – Independent AML/CFT Consultant

45 minutes
17:30 - 17:55

Beyond Compliance: Protecting Financial Integrity in a New Era of Geopolitical Risk

Keynote Address (ENGLISH)

Sven Stumbauer – Partner, Forward Global Americas – Anti-Money Laundering and Sanctions Practice Leader

25 minutes
17:55 - 18:40

Emerging Risks in Cross-Border Flows with New Participants and Virtual Assets

Panel
  • Sandro García Rojas – Founding Partner, Lex Quo
  • Eduardo Apaez – Counsel, White & Case
  • José Alberto Balbuena – GPL Abogados

Moderator: Alberto Javier Bringas – Compliance Officer, Banco Azteca

45 minutes
18:40 - 18:55

Mexico–United States Bilateral Relationship: Cooperation to Strengthen Financial Integrity

Closing Keynote
  • Guillermo Lagarda Cuevas – Divisional Coordinator of Knowledge on State Capacities, Transparency and Integrity, Inter-American Development Bank (IDB)

15 minutes
18:55 - 19:15

Closing Remarks and Cocktail

Closing

Event closing and networking cocktail.

20 minutes

Closed to the press.

* To be confirmed.

DAY 2 · SPECIAL INTERNATIONAL WORKSHOP

Virtual Assets & Related Risk Workshop

Organized By

Internal Revenue Service – Criminal Investigation
Office of Foreign Assets Control

Sanctions, Virtual Assets & Financial Crime Risk

LIMITED CAPACITY
Agenda Preliminar
09:00 AM – 09:15 AM

Welcome & Opening Remarks

IRS-CI & OFAC Introduction: Who We Are & What We Do

Overview of IRS-CI’s and OFAC mission, authorities, and global role in combating financial crimes. This segment explains how IRS-CI & OFAC approaches money laundering and financial investigations.

09:15 AM – 10:00 AM

Virtual Assets Overview & Recap

Review of virtual assets, cryptocurrency fundamentals, blockchain characteristics, and recent trends. Designed to ensure all participants start with the same baseline knowledge.

10:00 AM – 10:10 AM

Break
10:10 AM – 10:55 AM

How Cryptocurrency Fits into Cartel Money Laundering & Its Ties to Chinese Money Networks

A focused session explaining the role of cryptocurrency in cartel financial operations, typologies observed in investigations, and the increasing intersection with Chinese Money Networks (CMNs).

10:55 AM – 11:05 AM

Break
11:05 AM – 11:50 AM

OFAC May 20, 2026, Ethereum Sanctions: What This Means for Compliance Teams & VASPs

A breakdown of the May 20, 2026, OFAC sanctions related to Ethereum-based activity. Explores implications for Virtual Asset Service Providers (VASPs), financial institutions, and compliance teams, including expectations and reporting obligations.

11:50 AM – 12:15 PM

Crypto Asset Risk Indicators for Financial Institutions

Detailed review of key risk indicators associated with virtual asset activity. Includes behavioral, transactional, and technical indicators that institutions should monitor to detect suspicious patterns.

12:15 PM – 1:00 PM

TRM Labs as an Investigative & Compliance Tool

Case Study

1:00 PM

Panel | Q&A, Discussion, and Closing Remarks

Open discussion to address attendee questions, clarify scenarios, and share best practices.

EVENTO CERRADO A MEDIOS
Agenda Preliminar
REGISTRO REQUERIDO

Acceso sujeto a validación

Debido al perfil estratégico de los asistentes y a la capacidad limitada del recinto, todas las solicitudes de participación serán revisadas antes de su confirmación.

Pre-registro

Ponentes

Las voces que lideran el sistema financiero.

Mtro. Omar Reyes Colmenares

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Ángel Cabrera Mendoza

Presidente de la Comision Nacional Bancaria y de Valores

Soraya Pérez Munguía

Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX

Lauren Kocinski

Lauren Kocinski

Attaché of IRS-CI in Mexico City

Elizabeth Bedoya

Elizabeth Bedoya

Agregada Cibernética Interina para América Latina, IRS-CI

Marcos J. Arellano

Regional Attaché Office of Foreign Assets Control

Dennis Kihm

Regional Attaché for Latin America, Financial Crimes Enforcement Network

Him Das

Senior Managing Director and Counsel, K2 Integrity

Mtra. Regina Martha González

Asesora de la Oficina del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Olinka García Méndez

Coordinadora de Análisis de Actividades Vulnerables, Unidad de Inteligencia Financiera

Héctor Mares Gallegos

Director General de Asuntos Normativos e Internacionales, Unidad de Inteligencia Financiera

Guillermo Alger

Vicepresidente de UNIFIMEX

Eduardo Dondé

Presidente Fundación Dondé

Alberto Bringas

Oficial de Cumplimiento en Banco Azteca

Rodrigo Sánchez

Director de Contraloría y Normatividad BanCoppel,

Alberto Delgado

Oficial de Cumplimiento Banco Pichincha

Jacob Cohen

Director TRM Labs

Hugo González

Financial Crime Compliance Lexis Nexis Risk Solutions

Adrián Sánchez

Director Crímenes Financieros y Cumplimiento LexisNexis Risk Solutions

Adriana Alfonso

Directora PLD Negocios de Innovación Grupo Salinas

Sandro García Rojas

Sandro García Rojas

Socio Fundador de LEX-QUO GROUP

Eduardo Apaez

Consejero de White & Case, S. C.

José Alberto Balbuena

GPL Abogados

Sven Stumbauer

Partner Forward Global

María Dolores Gonzalez Sepúlveda

María Dolores González Sepúlveda

Especialista en análisis estratégico en temas de LD/FT

Patrocinadores

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Mtro. Omar Reyes Colmenares

 

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)


Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Maestro en Juicios Orales; con una carrera profesional de más de 25 años en labores de inteligencia.

• Cargo actual: Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde agosto de 2025, donde impulsa acciones de coordinación interinstitucional para el combate efectivo de delitos que atentan al Sistema Financiero.

• Actualmente encabeza la Estrategia Nacional contra la Prevención y el Lavado de Dinero.

Otros cargos

• Ha desempeñado cargos en distintas áreas de inteligencia y seguridad como Interpol, AIC-FGR, Policía Federal, CNI, entre otras.

Durante su trayectoria, ha recibido reconocimientos por parte de agencias de seguridad estadounidenses, como el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A lo largo de su carrera profesional Omar Reyes, ha recibido formación, especializándose en temas de inteligencia, lavado de dinero y operaciones de alto riesgo, por distintos países de América y Europa.

Ha participado en actividades de capacitación y contribuido a la formación en materia de investigación policial en México y el extranjero, para policías de distintas agencias.

Mtro. Omar Reyes Colmenares

 

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)


A graduate in Law from the National Autonomous University of Mexico (UNAM), and with a Master’s degree in Oral Litigation, he has over 25 years of professional experience in intelligence work.

• Current position: Head of the Financial Intelligence Unit (UIF) of the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP), since August 2025, where he promotes inter-institutional coordination for the effective fight against crimes that threaten the financial system.

• He currently leads the National Strategy against Money Laundering and the Prevention of Money Laundering.

Other positions

• He has held positions in various intelligence and security agencies, including Interpol, the Criminal Investigation Agency (AIC-FGR), the Federal Police, and the National Intelligence Center (CNI), among others.

Throughout his career, he has received recognition from U.S. law enforcement agencies, including the U.S. Marshals Service, the Federal Bureau of Investigation (FBI), Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Customs and Border Protection (CBP).

Throughout his professional career, Omar Reyes has received training, specializing in intelligence, money laundering, and high-risk operations, in various countries across the Americas and Europe.

He has participated in training activities and contributed to police investigation training in Mexico and abroad for officers from various agencies.

Ángel Cabrera Mendoza

 

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

Cuenta con una trayectoria especializada en política financiera, regulación y técnica legislativa dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Abogado de profesión, a lo largo de su carrera ha participado en la elaboración y reforma de leyes fundamentales para el sistema financiero mexicano, así como en la interpretación administrativa de disposiciones que orientan la actuación de autoridades como la CNBV y la CONDUSEF. Como Coordinador de Banca y Valores en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, tuvo a su cargo la formulación de políticas de regulación y supervisión aplicables a banca múltiple, mercado de valores, fondos de inversión, instituciones de tecnología financiera y demás entidades supervisadas.

Entre sus logros destaca la coordinación de reformas legales relevantes en materia de mercado de valores y proceso administrativo sancionador, así como la organización de las primeras ediciones de “Semana Fintech”, impulsando el diálogo técnico y el desarrollo del ecosistema de finanzas digitales en México.

Su gestión se caracteriza por un enfoque técnico, institucional y orientado al fortalecimiento del marco regulatorio y a la estabilidad del sistema financiero.

Ángel Cabrera Mendoza


President of the National Banking and Securities Commission.
(CNBV)


He has a specialized background in financial policy, regulation, and legislative technique within the Ministry of Finance and Public Credit.

A lawyer by profession, throughout his career he has participated in the drafting and reform of fundamental laws for the Mexican financial system, as well as in the administrative interpretation of provisions that guide the actions of authorities such as the CNBV and CONDUSEF. As Coordinator of Banking and Securities in the Banking, Securities, and Savings Unit, he was responsible for formulating regulatory and supervisory policies applicable to commercial banks, the securities market, investment funds, financial technology institutions, and other supervised entities.

Among his achievements are the coordination of relevant legal reforms in the areas of the securities market and administrative sanctioning processes, as well as the organization of the first editions of “Fintech Week,” promoting technical dialogue and the development of the digital finance ecosystem in Mexico.

His management is characterized by a technical, institutional approach focused on strengthening the regulatory framework and the stability of the financial system.

Soraya Pérez Munguía

 
Presidenta Ejecutiva de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas


Economista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Maestra en Finanzas por la misma institución y en Administración y Negocios por la Universidad de Texas (UT), cuenta con diplomados en Econometría por la UNAM y en Alta Gerencia por el IPADE.

Fue Diputada Local por Tabasco, fungió como Coordinadora de su Fracción Parlamentaria. Fue Diputada Federal al Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura en donde fungió como secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo e integrante de la Comisión de Energía. También, tuvo la fundamental encomienda de ser la Diputada enlace de su Grupo Parlamentario con cámaras empresariales a nivel nacional, sacando adelante diversas iniciativas como, por ejemplo, el Consejo Fiscal de la Federación para fungir como un contrapeso a las decisiones del gobierno en materia económica, así como una iniciativa para impulsar la participación de mujeres en los Consejos de Administración de las Empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y presidenta fundadora de la asociación civil Nación Incluyente, organización líder en México en el análisis y medición del desarrollo económico inclusivo.

Desde marzo de 2025 fue nombrada presidenta ejecutiva de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas.

Soraya Pérez Munguía

 
Executive President of the Unión de Instituciones Financieras Mexicanas


She holds a degree in Economics and a Master’s degree in Finance from the from the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), and a Master’s degree in Business Administration from the University of Texas (UT). She holds diplomas in Econometrics from UNAM and Senior Management from IPADE.

She served as a Local Representative for Tabasco and as Coordinator of her Parliamentary Group. She was a Federal Representative for Congress in the 64th Legislature, where she served as Secretary of the Economy, Trade, and Competitiveness Commission and the Social Economy and the Cooperativism Promotion Commission, and a member of the Energy Commission. She also had the fundamental role of serving as her Parliamentary Group’s liaison with business chambers nationwide, advancing various initiatives such as the Federal Fiscal Council to act as a counterweight to government decisions on economic matters, as well as an initiative to promote the participation of women on the Boards of Directors of companies listed on the Mexican Stock Exchange.

She is a professor at the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) and the founding president of the non-profit organization Nación Incluyente, a leading organization in Mexico in the analysis and measurement of inclusive economic development.

She was appointed executive president of the Union de Instituciones Financieras Mexicanas in March 2025.

Lauren Kocinski

Lauren Kocinski


Attaché del IRS-CI en Ciudad de México


Lauren Kocinski actualmente se desempeña como Agregada del IRS-CI en la Ciudad de México, cubriendo México, Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador. Antes de ocupar este cargo, Lauren fue Agregada Adjunta del IRS-CI en la Ciudad de México durante aproximadamente dos años.

Antes de llegar a la Ciudad de México, Lauren fue Agente Especial Supervisora ​​en la oficina de Fort Myers, Florida, durante aproximadamente dos años, de 2021 a 2023. También se desempeñó como Oficial de Información Pública de la Oficina de Campo de Tampa, donde coordinó con partes interesadas de diversas agencias y medios de comunicación, realizando actividades de divulgación mediante presentaciones, consultas de prensa y apariciones en televisión.

Lauren se unió a la Oficina de Campo de Tampa como Agente Especial en 2016. Trabajó en una amplia gama de investigaciones, incluyendo microcapitalización, fraude a inversionistas, casos internacionales, la Unidad Nacional de Investigaciones Coordinadas, impuestos sobre la nómina y fraude general. Lauren ha adquirido experiencia en actividades judiciales y de aplicación de la ley, incluyendo testimonios ante el gran jurado, preparación de juicios, colaboración con agregados y diplomáticos en el extranjero, redacción y ejecución de órdenes de registro y tratados de asistencia jurídica mutua, dirección de operaciones encubiertas, ejecución de órdenes de registro y arresto, y colaboración con abogados del Departamento de Justicia.

Antes de trabajar para la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Lauren trabajó durante siete años en la división civil de la Ley de Secreto Bancario del IRS. En este puesto, como única agente de la Ley de Secreto Bancario del IRS en el suroeste de Florida, debía servir de enlace con otras agencias y coordinarse con la División de Investigación Criminal del IRS. También trabajó como auditora sénior en el sector privado durante varios años.

Lauren Kocinski


Attaché of IRS-CI in Mexico City

Lauren Kocinski is currently serving as Attaché of IRS-CI in Mexico City covering Mexico, Honduras, Guatemala, Belize, and El Salvador. Prior to her role as Attaché, Lauren served as Deputy Attaché for IRS-CI in Mexico City for approximately 2 years. 

Before arriving in Mexico City, Lauren served as the Supervisory Special Agent in the Fort Myers, Florida, post of duty for approximately 2 years, from 2021 to 2023. She also served as the Public Information Officer for the Tampa Field Office where she liaised with stakeholders across multiple agencies and the media performing outreach through presentations, media inquiries, and television appearances.

Lauren joined the Tampa Field Office as a Special Agent (SA) in 2016. She worked a plethora of investigations to include microcap, investor fraud, international, Nationally Coordinated Investigations Unit, employment tax, and general fraud. Lauren has acquired experience in judicial and enforcement activity including testifying at grand jury, preparing for trial, working with foreign based attaches and diplomats, authoring and conducting several search warrants and Mutual Legal Assistance Treaties, directing undercover operations, leading search and arrest warrants, and conducting several proffers with Department of Justice attorneys.

Before working for IRS-CI, Lauren spent seven years in the IRS Bank Secrecy Act civil division. This role required her, as the only IRS-BSA agent in Southwest Florida, to liaison with other agencies and coordinate with IRS-CI. She also worked as a senior auditor in the private sector for several years.

Elizabeth Bedoya

Elizabeth Bedoya

 

Agregada Cibernética Interina para América Latina en la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI)

 

Elizabeth Bedoya se desempeña como Agregada Cibernética Interina para América Latina en la División de Investigación Criminal del IRS (IRS‑CI), donde lidera la coordinación internacional en materia de ciberdelitos en toda la región. Con una distinguida trayectoria de más de 20 años en IRS, Bedoya ha servido como Agente Especial en la Oficina de Boston, en la Unidad de Ciberdelitos en Washington, D.C., así como en diversas asignaciones internacionales apoyando iniciativas de seguridad cibernética.

Tras avanzar en roles como Agente Especial, Supervisora y ahora Agregada Cibernética Interina, Bedoya aporta una amplia experiencia liderando investigaciones relacionadas con delitos tributarios, robo de identidad, fraude electrónico, lavado de dinero, actividades financieras vinculadas al narcotráfico y esquemas financieros complejos habilitados por tecnologías cibernéticas. Su carrera refleja un sólido historial de liderazgo en operaciones interinstitucionales, fortalecimiento de alianzas internacionales y apoyo a investigaciones de alto impacto que protegen el sistema financiero de los Estados Unidos. En su rol actual, Bedoya trabaja de cerca con cuerpos policiales, autoridades judiciales y socios gubernamentales en toda América Latina para fortalecer capacidades investigativas, coordinar investigaciones transfronterizas y avanzar la misión de IRS‑CI en un panorama digital cada vez más complejo.

 

Elizabeth Bedoya


Acting Cyber ​​Attaché for Latin America, IRS Criminal Investigation Division (IRS-CI)


Elizabeth Bedoya serves as Acting Cyber ​​Attaché for Latin America in the IRS Criminal Investigation Division (IRS-CI), where she leads international coordination on cybercrime throughout the region. With a distinguished career spanning more than 20 years at the IRS, Bedoya has served as a Special Agent in the Boston Office, in the Cybercrime Unit in Washington, D.C., and on various international assignments supporting cybersecurity initiatives.

Having progressed through roles such as Special Agent, Supervisor, and now Acting Cyber ​​Attaché, Bedoya brings extensive experience leading investigations related to tax crimes, identity theft, wire fraud, money laundering, financial activities linked to drug trafficking, and complex financial schemes enabled by cyber technologies. Her career reflects a strong track record of leadership in interagency operations, strengthening international partnerships, and supporting high-impact investigations that protect the U.S. financial system. In her current role, Bedoya works closely with law enforcement agencies, judicial authorities, and government partners throughout Latin America to strengthen investigative capabilities, coordinate cross-border investigations, and advance IRS-CI’s mission in an increasingly complex digital landscape.

Marcos Jorge Arellano-Beltrán


Agregado Regional de la OFAC
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro


Marcos Arellano es el Agregado Regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en la Ciudad de México. La OFAC es responsable de administrar más de 30 programas de sanciones, incluyendo sanciones contra el narcotráfico, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela. El Sr. Arellano se unió a la OFAC en 2016 como Investigador de Sanciones, enfocado en redes complejas de evasión de sanciones internacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el gobierno de los Estados Unidos y es Licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Maryland Global Campus.

Desde su incorporación a la OFAC, el Sr. Arellano ha adquirido experiencia en diversos programas de sanciones de la OFAC, incluyendo terrorismo, armas de destrucción masiva, Irán, Yemen, Venezuela, entre otros. El Sr. Arellano se desempeñó como Agregado Regional interino de la OFAC en la Embajada de Venezuela en Bogotá, donde asesoró al Embajador y al Jefe de Misión de la Unidad de Asuntos de Venezuela sobre las sanciones contra Rusia y Venezuela. El Sr. Arellano sirvió seis años como analista de inteligencia en el 1.er Batallón Ranger del Ejército de los Estados Unidos, con seis despliegues en apoyo de la Operación Libertad Duradera y la Operación Libertad Iraquí. Como contratista, prestó apoyo a la Agencia de Inteligencia de la Defensa y al Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos como oficial de inteligencia integrado en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia.

Durante los últimos cinco años, el Sr. Arellano ha representado a la OFAC en foros nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la implementación de sanciones, el cumplimiento y las sanciones secundarias que afectan a nuestros aliados y socios, así como su disposición a hacerlas cumplir. Hispanohablante nativo, el Sr. Arellano creció en un hogar hispanohablante y ha utilizado sus conocimientos de español en su función oficial en la OFAC y en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Marcos Jorge Arellano-Beltrán


OFAC Regional Attaché
Office of Foreign Assets Control Department of the Treasury


Marcos Arellano is the Regional Attaché of the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) in Mexico City. OFAC is responsible for administering over 30 sanctions programs, including sanctions on counter narcotics trafficking, Iran, North Korea, Russia, and Venezuela. Mr. Arellano joined OFAC in 2016, serving as a Sanctions Investigator focused on complex international sanctions evasion networks. Mr. Arellano has over 15 years of professional experience in the U.S. government and holds a Bachelor of Science in Computer Science from University of Maryland Global Campus.

Since joining OFAC, Mr. Arellano gained experience across multiple OFAC sanctions targeting programs. These include terrorism, weapons of mass destruction, Iran, Yemen, Venezuela, and others. Mr. Arellano served as the acting OFAC Regional Attaché in Embassy Bogota, where he advised the Ambassador and Chief of Mission of the Venezuela Affairs Unit on Russia and Venezuela sanctions. Mr. Arellano served six years as an Intelligence Analyst in the U.S. Army’s 1st Ranger Battalion, with six deployments in support of Operation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom. As a contractor, Mr. Arellano supported the Defense Intelligence Agency and the U.S. Special Operations Command as an embedded Intelligence Officer with Colombia’s Commando Conjunto de Operaciones Especiales.

During the past five years, Mr. Arellano has represented OFAC in both domestic and international fora on issues related to implementation of sanctions, compliance, and secondary sanctions-related topics which affect our allies and partners and their willingness to enforce our sanctions. A heritage Spanish speaker, Mr. Arellano was raised in a Spanish-speaking household and has used his Spanish language skills in his official capacity with OFAC and the U.S. military.

Dennis Kihm


Agregado Regional de FinCEN para América Latina.


Dennis Kihm es el Agregado Regional de FinCEN para América Latina y Representante Regional del Grupo de las Américas ante el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Dennis se unió a FinCEN en 2020 y ha desempeñado diversas funciones, entre ellas Subdirector Asociado de la División de Operaciones Estratégicas, Jefe de la Sección de Bancos e Instituciones Depositarias de la Oficina de Cumplimiento Normativo de FinCEN y Asesor Principal de Cumplimiento Normativo.

Antes de incorporarse a FinCEN, Dennis fue Abogado Litigante en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde llevó una amplia gama de casos de delitos económicos, incluyendo lavado de dinero, violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y delitos fiscales.

Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y obtuvo licenciaturas en historia y filosofía del College of William and Mary.

Dennis Kihm


FinCEN Regional Attaché for Latin America.


Dennis Kihm is FinCEN’s Regional Attaché for Latin America, and an Americas Group Regional Representative to the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

Dennis joined FinCEN in 2020 and has held various different roles including Deputy Associate Director of the Strategic Operations Division, Chief the Banks and Depository Institutions Section within FinCEN’s Office of Enforcement, and Senior Advisor for Enforcement and Compliance.

Prior to joining FinCEN, Dennis was a Trial Attorney in the U.S. Department of Justice, bringing a wide variety of white collar prosecutions, including for money laundering, Foreign Corrupt Practices Act violations, and criminal tax violations.

He is a graduate of the University of Texas School of Law, and received bachelor’s degrees in history and philosophy from the College of William and Mary.

Himamauli (Him) Das

 

Director Gerente Senior y Asesor Jurídico
K2 Integrity


Him ayuda a clientes de los sectores público y privado a resolver desafíos empresariales, legales y políticos derivados de riesgos geoeconómicos, con especial atención a las sanciones, la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción, la seguridad de las inversiones, el comercio y los aranceles, los controles de exportación y una amplia gama de cuestiones económicas globales que involucran a instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI, la financiación climática y la deuda soberana.

Him fue Director Interino de la Red de Control de Delitos Financieros (FCEN), el principal organismo regulador estadounidense en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estados Unidos, donde lideró los esfuerzos de la agencia para reformar el marco AML/CFT estadounidense mediante la implementación de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2020; emitir reglamentos sobre la titularidad real, los bienes inmuebles y los asesores de inversión; y mejorar la cooperación y la colaboración con las instituciones financieras, las fuerzas del orden y la sociedad civil. Him también lideró los esfuerzos de cumplimiento normativo de FinCEN y la supervisión de los reguladores bancarios federales, así como la cooperación internacional y la colaboración con las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras.

Him también ha desempeñado altos cargos legales y políticos en el gobierno de EE. UU., centrándose en la intersección de la política económica internacional y los desafíos de la seguridad nacional. Trabajó en la Casa Blanca como Director Sénior de Comercio e Inversión Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Económico Nacional, y como Asesor Jurídico Adjunto del Consejo de Seguridad Nacional. Asimismo, fue el principal abogado internacional del Departamento del Tesoro de EE. UU. y un alto responsable político, donde ocupó los cargos de Subsecretario Adjunto Interino de Comercio e Inversión Internacionales y Asesor Jurídico General Adjunto para Asuntos Internacionales. Inició su carrera en el Departamento de Estado, donde trabajó como abogado asesor en negociaciones sobre sanciones económicas, comercio y cambio climático.

Him obtuvo su título de abogado y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley. También obtuvo una maestría en ciencias de la Universidad de Colorado en Boulder, con especialización en astrofísica, ciencias planetarias y atmosféricas, y una licenciatura en física, con honores, de la Universidad de California en Berkeley. Tras graduarse de la facultad de derecho, trabajó como asistente legal en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos y en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Es miembro del Colegio de Abogados de Washington D.C. y del Colegio de Abogados de California.

 

Himamauli (Him) Das


Senior Managing Director and Counsel

K2 Integrity

 
Him helps private and public sector clients solve business, legal, and policy challenges arising from geoeconomic risks, with a focus on sanctions, anti-money laundering and corruption, investment security, trade and tariffs, export controls, and a broad range of global economic issues involving international institutions such as the World Bank and IMF, climate finance, and sovereign debt matters. 

Him served as the Acting Director of the Financial Crimes Enforcement Network, the primary U.S. AML/CFT regulator and Financial Intelligence Unit (FIU) of the United States, where he led the bureau’s efforts to reform the U.S. AML/CFT framework through implementation of the Anti-Money Laundering Act of 2020; issue regulations on beneficial ownership, real estate, and investment advisers; and enhance cooperation and engagement with financial institutions, law enforcement, and civil society.  Him also led FinCEN’s enforcement efforts and supervisory engagement with the Federal banking regulators, as well as international cooperation and engagement with foreign FIUs.

Him has also served in senior legal and policy roles throughout the U.S. government, focusing on the intersection of international economic policy and national security challenges.  He served at the White House as the Senior Director for International Trade and Investment at the National Security Council and National Economic Council and as Deputy Legal Adviser to the National Security Council.  He also was the U.S. Treasury Department’s top international lawyer and a senior policymaker, where he was the Acting Deputy Assistant Secretary for International Trade and Investment and the Assistant General Counsel for International Affairs.  He started his career at the State Department where he worked as an attorney-adviser on economic sanctions, trade, and climate change negotiations.

Him earned his law degree and Master of Public Policy from the University of California at Berkeley.  He also earned a Master of Science from the University of Colorado at Boulder in astrophysics, planetary and atmospheric sciences and a Bachelor of Arts in physics, with high distinction, from the University of California at Berkeley.  After law school, Him served as a law clerk on the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit and the U.S. District Court for the Northern District of California.  He is a member of the D.C. Bar and the California bar.

Mtra. Regina Martha González


Abogada mexicana egresada de la Universidad Anáhuac del Norte, con Máster en Derecho Internacional por la Universidad de Roma Tre, Italia, y Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Cuenta, además, con formación ejecutiva especializada, incluyendo el Programa Gerencial para Abogados de la Universidad de Yale y el Programa de Liderazgo Estratégico de la Escuela de Administración Kellogg.

Su trayectoria profesional combina experiencia nacional e internacional en los sectores público, privado y académico. A nivel internacional, realizó prácticas profesionales en la Embajada de México en Italia, en la Misión de México ante la Unión Europea y en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos.

En el sector público, ha desempeñado diversos cargos en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la UIF fue Directora de Relaciones Internacionales, encargada de representar a México en foros multilaterales y bilaterales en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Destaca su participación como integrante del Grupo Coordinador de la Tercera Evaluación Mutua de México ante el GAFI, así como su cargo como Representante Regional de América ante el Comité del Grupo Egmont.

Actualmente se desempeña como asesora de la Oficina del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde donde participa en el diseño, seguimiento y fortalecimiento de estrategias institucionales vinculadas con el mandato integral de la UIF, incluyendo acciones de coordinación y cooperación con sujetos obligados y sectores que realizan Actividades Vulnerables.

En el sector privado, ejerció como Abogada General —General Counsel— de Mitsui Power and Development Americas, empresa transnacional japonesa, consolidando una visión integral sobre cumplimiento, gobierno corporativo, regulación y gestión jurídica empresarial.

Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria académica. Actualmente coordina programas académicos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el ITAM, y brinda consultoría especializada a empresas e instituciones financieras en temas de cumplimiento, regulación, gestión de riesgos y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mtra. Regina Martha González


A Mexican lawyer, she graduated from Universidad Anáhuac del Norte with a Master’s degree in International Law from Roma Tre University, Italy, and a Master’s degree in Business Law from Universidad Panamericana. She also has specialized executive training, including the Management Program for Lawyers at Yale University and the Strategic Leadership Program at the Kellogg School of Management.

Her professional career combines national and international experience in the public, private, and academic sectors. Internationally, she completed professional internships at the Mexican Embassy in Italy, the Mexican Mission to the European Union, and the International Criminal Court in The Hague, Netherlands.

In the public sector, she has held various positions in the Legal Counsel’s Office of the Ministry of Foreign Affairs and in the Financial Intelligence Unit of the Ministry of Finance and Public Credit. At the Financial Intelligence Unit, she served as Director of International Relations, responsible for representing Mexico in multilateral and bilateral forums on the prevention and combating of money laundering and terrorist financing. Her participation as a member of the Coordinating Group for Mexico’s Third Mutual Evaluation before the Financial Action Task Force (FATF) is noteworthy, as is her role as Regional Representative for the Americas to the Egmont Group Committee.

She currently serves as an advisor to the Office of the Head of the Financial Intelligence Unit (UIF), where she participates in the design, monitoring, and strengthening of institutional strategies related to the UIF’s comprehensive mandate, including coordination and cooperation with obligated entities and sectors that carry out Vulnerable Activities.

In the private sector, she served as General Counsel for Mitsui Power and Development Americas, a Japanese multinational company, developing a comprehensive understanding of compliance, corporate governance, regulation, and corporate legal management.

She also has extensive academic experience. She currently coordinates academic programs on money laundering and terrorist financing prevention at ITAM and provides specialized consulting to companies and financial institutions on compliance, regulation, risk management, and the prevention of operations involving illicit funds.

OLINKA IRENE GARCÍA MÉNDEZ


Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana, Maestra en Derecho por la Universidad Marista y Especialista en Derecho Energético por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con conocimientos especializados en derecho energético, derecho financiero, administración fiduciaria, auditoría, fiscalización, prevención de lavado de dinero, economía circular, responsabilidad social y vinculación interinstitucional.

A lo largo de su trayectoria profesional en la Administración Pública Federal y estatal, se ha desempeñado como Directora Técnica en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Directora de Vinculación Institucional y Seguimiento de Acuerdos en la Secretaría de Infraestructura,, Comunicaciones y Transportes; Titular de la Unidad de Gestión y Apoyo Técnico en el Gobierno del Estado de México, así como en áreas especializadas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y del Centro Nacional de Control del Gas Natural.

Actualmente se desempeña como Coordinadora de Análisis de Actividades Vulnerables en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde participa en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos y en el desarrollo de trabajos estratégicos vinculados con el régimen de prevención de lavado de dinero.

OLINKA IRENE GARCÍA MÉNDEZ

A graduate in Law from the Universidad Latinoamericana, with a Master’s degree in Law from the Universidad Marista, and a Specialist degree in Energy Law from the National Autonomous University of Mexico (UNAM), she possesses specialized knowledge in energy law, financial law, fiduciary administration, auditing, tax oversight, anti-money laundering, the circular economy, social responsibility, and inter-institutional collaboration.

Throughout her professional career in the Federal and State Public Administration, she has served as Technical Director at the Ministry of Security and Citizen Protection; Director of Institutional Relations and Agreement Monitoring at the Ministry of Infrastructure, Communications, and Transportation; Head of the Management and Technical Support Unit in the Government of the State of Mexico; and in specialized areas of the National Bank of Public Works and Services (Banobras) and the National Center for Natural Gas Control (Centro Nacional de Control del Gas Natural).

She currently serves as Coordinator of Vulnerable Activities Analysis at the Financial Intelligence Unit of the Ministry of Finance and Public Credit, where she participates in the updating of the National Risk Assessment and in the development of strategic work related to the money laundering prevention regime.

Héctor Mares Gallegos

 

Director General de Asuntos Normativos e Internacionales

Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México


Héctor Mares Gallegos es servidor público y abogado mexicano con amplia experiencia en inteligencia financiera, prevención de lavado de dinero, combate al financiamiento de actividades ilícitas y cooperación internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Designado Jefe de Delegación ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se desempeña como Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde coordina asuntos jurídicos y regulatorios, así como políticas públicas y cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.

Héctor Mares Gallegos

 

Director General de Asuntos Normativos e Internacionales

Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México


Héctor Mares Gallegos is a Mexican public servant and lawyer with extensive experience in financial intelligence, money laundering prevention, combating the financing of illicit activities, and international cooperation. He holds a law degree from Universidad Panamericana and a master’s degree in Constitutional Law from the National Autonomous University of Mexico (UNAM).

Appointed Head of Delegation to the Financial Action Task Force (FATF) and National Coordinator to the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT), he serves as Director General of Regulatory and International Affairs at the Financial Intelligence Unit (UIF) of the Ministry of Finance and Public Credit, where he coordinates legal and regulatory matters, as well as public policy and international cooperation in the area of ​​financial intelligence.

 Dr. Guillermo Alger

 
Vice Presidente de Operaciones Estratégicas y Enlace Internacional – UNIFIMEX


El Dr. Guillermo Alger cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores de finanzas, infraestructura y consultoría estratégica. Ha colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, y ha ocupado cargos oficiales en BANOBRAS, la CNBV y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), liderando proyectos de fortalecimiento institucional y asistencia técnica.

Como Vicepresidente de UNIFIMEX, dirige las operaciones estratégicas y la agenda de relaciones internacionales de la organización, trabajando estrechamente con autoridades nacionales e internacionales, así como con agencias multilaterales como FinCEN, OFAC, IRS-CI y HSI. Su labor promueve la cooperación entre los organismos reguladores y las instituciones financieras mexicanas en las áreas de ciberseguridad, inteligencia artificial, prevención del lavado de dinero (PLD), lucha contra el financiamiento del terrorismo (LCT), simplificación regulatoria e integridad financiera.

 Dr. Guillermo Alger


Vice President of Strategic Operations and International Liaison – UNIFIMEX


Dr. Guillermo Alger has over 30 years of experience in the financial, infrastructure, and strategic consulting sectors. He has collaborated with the Inter-American Development Bank (IDB) and the World Bank, and has held official positions at BANOBRAS, the CNBV, and the Ministry of Finance (SHCP), leading institutional strengthening and technical assistance projects.

As Vice President of UNIFIMEX, he leads the organization’s strategic operations and international liaison agenda, working closely with national and international authorities, as well as with multilateral agencies such as FinCEN, OFAC, IRS-CI, and HSI. His work promotes cooperation among regulatory bodies and Mexican financial institutions in the areas of cybersecurity, artificial intelligence, anti–money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), regulatory simplification, and financial integrity.

Eduardo Dondé de Teresa

Presidente de Fundación Dondé 

Presidente de Fundación Dondé desde 2003, bajo su dirección Fundación ha detonado una importante expansión en servicios financieros y educativos para la base de la pirámide. A través de micropréstamos colateralizados y servicios de bancarización en casi 400 sucursales a lo largo del país, Fundación busca que hacer de la inclusión financiera una realidad para millones de mexicanos historicamente excluidos. Desde 2017, fundación emite deuda pública en el mercado y cuenta con calificación AA. En materia educativa, detonó desde 1997 la creación del programa innovador de módulos educativos que operan hoy en más de 100 escuelas públicas en zonas urbano marginados y que atienden de manera continua a más de 35 mil niños de lunes a viernes de 9 a 5 pm construyendo 5 pilares en ellos: Autoestima, Visión de Futuro, Habilidades Sociales, Manejo de Stress y Perseverancia.

Presidente y Fundador de Fundación Dondé Banco desde 2014 hasta abril 2025 y Director General del Banco desde abril de 2025.

Desde 1996 fue socio Fundador de Quántica consultoría especializada en reingeniería de gobierno, y de Gidari a partir de 2000, consultoría especializada y líder en materia de competencia económica.

Durante sus primeros años de estudios de licenciatura y posgrado, se desempeñó como Director General de planeación en la Secretaría de Salud y asesor del Subsecretario del Trabajo.

Ha participado en diferentes consejos de empresas de salud y financieras, y ha desarrollado dos de los centros más prestigiados en México de Wellbeing, Agoralucis y Shambalante.

Estudió Economía en el ITAM, tiene una Maestría en Políticas Públicas y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard. Fue becario Fulbright, Ford-MacArthur y Conacyt para sus estudios de posgrado.

Eduardo Dondé de Teresa

Presidente de Fundación Dondé 

President of Fundación Dondé since 2003, under his direction the Foundation has triggered a significant expansion in financial and educational services for the base of the pyramid. Through collateralized microloans and banking services in almost 400 branches throughout the country, the Foundation seeks to make financial inclusion a reality for millions of historically excluded Mexicans. Since 2017, the foundation has issued public debt in the market and has an AA rating. In educational matters, since 1997, it triggered the creation of the innovative program of educational modules that operate today in more than 100 public schools in marginalized urban areas and that continuously serve more than 35 thousand children from Monday to Friday from 9 to 5 pm, building 5 pillars in them: Self-esteem, Vision of the Future, Social Skills, Stress Management and Perseverance.

President and Founder of Fundación Dondé Banco from 2014 to April 2025 and General Director of the Bank from April 2025.

Since 1996 he was a founding partner of Quántica consultancy specialized in government reengineering, and of Gidari from 2000, a specialized consultancy and leader in economic competition.

During his first years of undergraduate and graduate studies, he served as General Director of Planning at the Ministry of Health and advisor to the Undersecretary of Labor.

He has participated in different boards of health and financial companies, and has developed two of the most prestigious Wellbeing centers in Mexico, Agoralucis and Shambalante.

He studied Economics at ITAM, has a Master’s Degree in Public Policy and a Master’s Degree in Business Administration (MBA) from Harvard University. He was a Fulbright, Ford-MacArthur and Conacyt scholarship recipient for his graduate studies.

 Alberto Javier Bringas Gómez


Oficial de Cumplimiento en Banco Azteca


Perfil
Abogado, 40 años, especialista en prevención de finanzas ilícitas y programa de sanciones internacionales, certificado por CNBV para Oficial de Cumplimiento y por ACAMS como especialista internacional; acreditó diplomado en inteligencia para la seguridad nacional por ESISEN y capacitación como asesor legal para realizar evaluaciones de estándares internacionales por el GAFI, Fondo Monetario y Banco Mundial. Experiencia se actualiza y comparte representado al país, así como a las entidades públicas y privadas en las que ha participado a través de foros nacionales e internacionales, así como en la academia (ITAM).

Experiencia Profesional
22 años, de los cuales 17 son en prevención de finanzas ilícitas; ha colaborado en instituciones públicas (UIF; ST; y SESNSP) y privadas (Citi -Banamex) en la determinación, implementación y fortalecimiento de programas y estrategias de prevención de finanzas ilícitas y programas de sanciones internacionales, con enfoque en innovación y crecimiento de negocios. Cuenta con habilidades técnicas para definición de políticas públicas y corporativas, así como capacidades operativas para la implantación de éstas.

Carrera en GS para PLD/CFT y Programa de Sanciones Internacionales
11 años en GS, empezó como responsable PLD/CFT para Transmisores de Dinero (GEKT), e incremento progresivamente su responsabilidad para cubrir Bancos de LAM y asesorando empresas de GS que realizan Actividades Vulnerables. Actualmente y desde hace 5.5 años, funge como Oficial de Cumplimiento en BAZ, así como responsable de administrar y gestionar a Oficiales de Cumplimiento y sus Programas PLD/CFT y Sanciones Internacionales para resto de filiales de Azteca Servicios Financieros, así como negocio de activos virtuales de GEKT.

 Alberto Javier Bringas Gómez

 

Compliance Officer at Banco Azteca


Profile
Lawyer, 40 years old, specializing in the prevention of illicit finance and international sanctions programs, certified by the CNBV (National Banking and Securities Commission) as a Compliance Officer and by ACAMS (Agency for International Compliance Management Systems) as an international specialist; holds a diploma in intelligence for national security from ESISEN (National Security and Investigation Service) and training as a legal advisor to conduct assessments of international standards by the FATF (Financial Action Task Force), the International Monetary Fund, and the World Bank. He continuously updates and shares his expertise representing the country, as well as the public and private entities in which he has participated, through national and international forums, and in academia (ITAM).

Professional Experience
22 years, 17 of which are in the prevention of illicit finance; has collaborated with public institutions (UIF (Financial Intelligence Unit), ST (Ministry of Labor), and SESNSP (National System of Public Security)) and private institutions (Citi-Banamex) in the determination, implementation, and strengthening of programs and strategies for the prevention of illicit finance and international sanctions programs, with a focus on innovation and business growth. Possesses technical skills for defining public and corporate policies, as well as operational capabilities for their implementation.

Career at GS for AML/CFT and International Sanctions Program
11 years at GS, starting as AML/CFT Manager for Money Transmitters (GEKT), and progressively increasing responsibilities to cover Latin American banks and advising GS companies engaged in Vulnerable Activities. Currently, and for the past 5.5 years, serves as Compliance Officer at BAZ, as well as being responsible for managing and overseeing Compliance Officers and their AML/CFT and International Sanctions Programs for the rest of Azteca Servicios Financieros’ subsidiaries, as well as GEKT’s virtual asset business.

Rodrigo Sánchez Arriola Luna

 

Ocupa la Dirección de Contraloría y Normatividad en BanCoppel, teniendo bajo su responsabilidad las áreas de Prevención de Lavado de Dinero, Control Interno, Normatividad y Atención a Autoridades. En su trayectoria en Bancoppel adicionalmente ha tenido a su cargo las áreas de seguridad de la información, prevención de fraudes y seguridad corporativa.

Es presidente del Comité de Comunicación y Control y Oficial de Cumplimiento de Bancoppel y Co chair del comité de compliance de la Unifimex.

Antes de ingresar a Grupo Coppel, trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 15 años ocupando las posiciones de Director General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros, Director General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Director General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, entre otros cargos.

Previamente trabajó en la Tesorería de la Federación de 1995 a 2003, como Subdirector de Operación y Análisis de Mercado, Subdirector de Operaciones Bancarias, así como en la coordinación de asesores.

Es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Panamericana, y cuenta con una Maestría en International Securities, Investment and Banking, por la Universidad de Reading del Reino Unido.

Rodrigo Sánchez Arriola Luna

 

He holds the position of Director of Compliance and Regulatory Affairs at BanCoppel, overseeing the areas of Anti-Money Laundering, Internal Control, Regulatory Affairs, and Liaison with Regulatory Authorities. During his time at BanCoppel, he has also been in charge of information security, fraud prevention, and corporate security.

He is the Chairman of the Communication and Control Committee and Compliance Officer of BanCoppel, and Co-chair of the Unifimex Compliance Committee.

Before joining Grupo Coppel, he worked at the National Banking and Securities Commission for 15 years, holding positions such as Director General of Supervision of Financial Groups and Intermediaries, Director General of Supervision of Savings and Loan Cooperatives, and Director General of Supervision of Popular Savings and Credit Entities, among others.

He previously worked at the Federal Treasury from 1995 to 2003, serving as Deputy Director of Market Operations and Analysis, Deputy Director of Banking Operations, and in the coordination of advisors.

He holds a degree in Industrial Engineering from Universidad Panamericana and a Master’s degree in International Securities, Investment and Banking from the University of Reading in the United Kingdom.

Alberto Delgado


Oficial de Cumplimiento Banco Pichincha


CFE, CAMS, AMLCA es Oficial de Cumplimiento de Banco Pichincha Miami Agency y cuenta con más de 18 años de experiencia en la banca en Estados Unidos, en instituciones financieras nacionales e internacionales.

Durante los últimos 11 años, se ha especializado en el cumplimiento de las normas regulatorias en Estados Unidos de BSA/AML y OFAC por sus siglas en ingles. Su trayectoria profesional incluye experiencia en JPMorgan Chase, bancos regionales del sur de Florida y banca internacional a través de la agencia de Banco Pichincha en Miami. Alberto es Examinador de Fraude Certificado (CFE) y cuenta con certificaciones en prevención de lavado de dinero otorgadas por ACAMS y FIBA. Asimismo, forma parte de la Junta Directiva de FIBA y preside el FIBA NextGen Advisory Board.

Alberto Delgado


Compliance Officer, Banco Pichincha


CFE, CAMS, AMLCA is the Compliance Officer for Banco Pichincha Miami Agency and has over 18 years of experience in the U.S. banking industry, working at both national and international financial institutions.

For the past 11 years, he has specialized in compliance with U.S. regulatory standards such as BSA/AML and OFAC. His professional background includes experience at JPMorgan Chase, regional banks in South Florida, and international banking through Banco Pichincha’s Miami branch. Alberto is a Certified Fraud Examiner (CFE) and holds anti-money laundering certifications from ACAMS and FIBA. He also serves on the FIBA ​​Board of Directors and chairs the FIBA ​​NextGen Advisory Board.

Jacob Cohen


Director TRM Labs


Jacob lidera el área comercial de TRM Labs en España y Latinoamérica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en políticas, regulaciones y operaciones de prevención del lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo (AML/CFT), tanto en el sector público como en el privado.

Antes de incorporarse a TRM, se desempeñó como jefe de cumplimiento en varias empresas de criptomonedas con sede en EE. UU. y Latinoamérica, y durante ocho años ocupó distintos cargos en el Departamento del Tesoro de EE. UU. y en la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN).

Jacob Cohen


Director TRM Labs


Jacob leads the commercial area of ​​TRM Labs in Spain and Latin America. He has over 15 years of experience in anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) policies, regulations, and operations, in both the public and private sectors.

Before joining TRM, he served as head of compliance at several cryptocurrency companies based in the US and Latin America, and for eight years held various positions at the US Department of the Treasury and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Hugo González


Solution Consulting LATAM – Financial Crime Compliance (FCC)
LexisNexis Risk Soutions

 
Hugo lidera el equipo de Consultoría de Soluciones de FCC para Latinoamérica en LexisNexis Risk Solutions. 

Con una sólida trayectoria en tecnología y ciberseguridad, Hugo aporta una perspectiva única a la prevención del crimen financiero, combinando la disciplina técnica de la seguridad de la información con las estrategias modernas de cumplimiento. 

Actualmente, impulsa a organizaciones en toda la región a transformar sus defensas contra el fraude y el lavado de dinero mediante el uso inteligente de datos y tecnología avanzada.

Hugo González


Solution Consulting LATAM – Financial Crime Compliance (FCC)
LexisNexis Risk Solutions


Hugo leads the FCC Solutions Consulting team for Latin America at LexisNexis Risk Solutions.

With a strong background in technology and cybersecurity, Hugo brings a unique perspective to financial crime prevention, combining the technical discipline of information security with modern compliance strategies.

He currently empowers organizations across the region to transform their defenses against fraud and money laundering through the intelligent use of data and advanced technology.

Adrián Sánchez Bolaños


Director, América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento
LexisNexis Risk Solutions

 
Adrián lidera la estrategia regional de LexisNexis Risk Solutions para América Latina, con foco en ayudar a organizaciones de distintos sectores a fortalecer sus capacidades de cumplimiento normativo, prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.

Su enfoque va más allá de la tecnología: trabaja de cerca con equipos directivos y áreas de cumplimiento para entender los desafíos regulatorios y operativos de cada mercado, y diseñar respuestas que sean sostenibles, auditables y alineadas con las mejores prácticas internacionales.

Con más de 20 años de trayectoria en el sector financiero y corporativo, y certificado como especialista en prevención de lavado de activos (CAMS) por ACAMS, Adrián aporta una visión que combina el rigor técnico con la comprensión profunda del entorno regulatorio latinoamericano. Antes de unirse a LexisNexis Risk Solutions, ocupó posiciones de liderazgo en instituciones financieras y empresas multinacionales, donde fue responsable del diseño e implementación de programas de prevención de fraudes, cumplimiento normativo y crimen financiero.

Adrián Sánchez Bolaños


Director, Financial Crimes and Compliance for Latin America and the Caribbean
LexisNexis Risk Solutions


Adrián leads LexisNexis Risk Solutions’ regional strategy for Latin America, focusing on helping organizations across various sectors strengthen their compliance, anti-money laundering, and counter-terrorism financing capabilities.

His approach extends beyond technology: he works closely with management teams and compliance departments to understand the regulatory and operational challenges of each market and design solutions that are sustainable, auditable, and aligned with international best practices.

With over 20 years of experience in the financial and corporate sectors, and certified as a Financial Crimes Specialist (CAMS) by ACAMS, Adrián brings a perspective that combines technical rigor with a deep understanding of the Latin American regulatory environment. Before joining LexisNexis Risk Solutions, he held leadership positions at financial institutions and multinational companies, where he was responsible for the design and implementation of fraud prevention, compliance, and financial crime programs.

Adriana Esperanza Alfonso Moreno


Director PLD Negocios de Innovación Grupo Salinas


Abogada con especialización en Derecho Comercial y Financiero, MBA y Máster en Gestión de Mercados.

Cuenta con experiencia sólida en la gestión de estrategias de cumplimiento en PLD/FT, en sectores de innovación tecnológica y entornos disruptivos, cómo activos virtuales, gambling, entre otros.

Actualmente, asesora los programas de cumplimiento en Negocios de Innovación del Grupo Salinas, asegurando que las operaciones se ajusten a las normativas vigentes.

Su experiencia incluye participación en el sector público, colaborando en la creación y aplicación de regulaciones financieras como representante gubernamental. Así como head of legal del sector retail. Esta combinación de experiencia en el ámbito público y privado le permite desarrollar soluciones que equilibran la innovación tecnológica con el cumplimiento.

Adriana Esperanza Alfonso Moreno


Director PLD Negocios de Innovación Grupo Salinas


A lawyer specializing in Commercial and Financial Law, with an MBA and a Master’s degree in Market Management.

She has extensive experience managing AML/CFT compliance strategies in technological innovation sectors and disruptive environments, such as virtual assets and gambling, among others.

Currently, she advises on compliance programs for Grupo Salinas’ Innovation Businesses, ensuring that operations adhere to current regulations.

Her experience includes participation in the public sector, collaborating on the creation and implementation of financial regulations as a government representative, as well as serving as head of legal for the retail sector. This combination of public and private sector experience allows her to develop solutions that balance technological innovation with compliance.

Sandro García Rojas

Sandro García Rojas Castillo


Socio Fundador – LEX QUO


Especialista Certificado, Consultor Internacional, Conferencista y Académico; experto en materia corporativa, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y administración financiera, entre otras áreas. Cuenta con diversos posgrados, entre ellos una Maestría en Derecho Penal Económico, Seguridad de Activos y Personas, así como el Programa Iberoamericano de Compliance de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, es Especialista Certificado en la Disciplina de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción (ECD-PLDA), distinción otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en reconocimiento a su contribución técnica sostenida al desarrollo de la disciplina antilavado y anticorrupción en México.

Sandro García-Rojas ha representado a México ante diversas organizaciones y foros internacionales como las Naciones Unidas, el GAFI, el Consejo de Europa, la OCDE y Eurojust, entre otros. Ha participado en temas de anticorrupción, antilavado de dinero, contraterrorismo y su financiamiento, lucha contra el crimen organizado y cooperacióninternacional. Ha brindado consultoría internacional en materia de antilavado y enfoques basados en riesgo en colaboración con el GAFILAT y el Banco Centroamericano de Integración Económica, así como en evaluaciones mutuas del GAFI.

Ha desarrollado su trayectoria tanto en el sector público como en el privado. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde colaboró durante más de 8 años como regulador y supervisor del Sistema Financiero Mexicano, ocupó el cargo de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos. Con anterioridad, se desempeñó como Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República y como Agregado ante la Unión Europea y Suiza. Previamente, en la SHCP como Director Ejecutivo Jurídico y Director Corporativo Jurídico Fiduciario del SAE, supervisó más de 40,000 procesos legales y logró una reducción del 40% en litigios contingentes, además de encabezar la liquidación efectiva de Luz y Fuerza del Centro.

Actualmente es Socio Fundador y Director General de LEX-QUO GROUP, S.A. DE C.V. (LEXQUO), firma de consultoría regulatoria especializada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), aportando una visión regulatoria de alto nivel sustentada en su experiencia como supervisor e internacionalista.

Reconocido conferencista y catedrático universitario con más de 25 años de actividad en México, América Latina y Europa, es también columnista, escritor y narrador. Hapublicado diversos artículos y es coautor del libro “Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México” junto con Santiago Nieto Castillo y Karla Valenzuela Pérez, y contribuyó al libro “Una Perspectiva Interdisciplinaria sobre la Lucha Contra la Corrupción”, coordinado por Sergio Eduardo Huacuja Betancourt.

En 2026, es coautor del libro “Compliance Digital” junto con Maribel Vázquez, obra que aborda los desafíos del cumplimiento normativo en la economía digital, consolidando su perfil como referente en la intersección entre tecnología, prevención del delito financiero y gobierno corporativo en el contexto latinoamericano.

Sandro García Rojas Castillo


Socio Fundador – LEX QUO


Certified Specialist, International Consultant, Speaker, and Academic; expert in corporate law, regulatory compliance, risk management, and financial administration, among other areas. He holds several postgraduate degrees, including a Master’s in Economic Criminal Law, Asset and Personal Security, and the Ibero-American Compliance Program from the University of Salamanca, Spain. He is also a Certified Specialist in the Anti-Money Laundering and Anti-Corruption Discipline (ECD-PLDA), a distinction awarded by the Mexican Institute of Public Accountants (IMCP) in recognition of his sustained technical contribution to the development of anti-money laundering and anti-corruption disciplines in Mexico.

Sandro García-Rojas has represented Mexico before various international organizations and forums, including the United Nations, the Financial Action Task Force (FATF), the Council of Europe, the OECD, and Eurojust, among others. He has participated in initiatives related to anti-corruption, anti-money laundering, counterterrorism and its financing, the fight against organized crime, and international cooperation. He has provided international consulting on anti-money laundering and risk-based approaches in collaboration with GAFILAT and the Central American Bank for Economic Integration, as well as on FATF mutual evaluations.

He has developed his career in both the public and private sectors. At the National Banking and Securities Commission (CNBV), where he worked for more than eight years as a regulator and supervisor of the Mexican Financial System, he held the position of Vice President of Preventive Process Supervision. Previously, he served as Head of the International Affairs Unit of the then Attorney General’s Office and as Attaché to the European Union and Switzerland. Previously, at the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP) as Executive Legal Director and Corporate Legal and Fiduciary Director of the Asset Administration Service (SAE), he oversaw more than 40,000 legal processes and achieved a 40% reduction in contingent litigation, in addition to leading the effective liquidation of Luz y Fuerza del Centro (Central Light and Power Company).

He is currently the Founding Partner and CEO of LEX-QUO GROUP, S.A. DE C.V. (LEXQUO), a regulatory consulting firm specializing in the prevention of money laundering and terrorist financing (AML/CFT), contributing a high-level regulatory perspective based on his experience as a supervisor and internationalist.

A renowned speaker and university professor with more than 25 years of experience in Mexico, Latin America, and Europe, he is also a columnist, writer, and storyteller. He has published several articles and is co-author of the book “Prevention of Operations with Illicitly Sourced Resources in Mexico” with Santiago Nieto Castillo and Karla Valenzuela Pérez. He also contributed to the book “An Interdisciplinary Perspective on the Fight Against Corruption,” coordinated by Sergio Eduardo Huacuja Betancourt.

In 2026, he co-authored the book “Digital Compliance” with Maribel Vázquez, a work that addresses the challenges of regulatory compliance in the digital economy, solidifying his profile as a leading expert at the intersection of technology, financial crime prevention, and corporate governance in the Latin American context.

Eduardo Apaez


Consejero de “White & Case”, S. C.


Es Licenciado en Derecho por la Universidad Marista, Maestro en Derecho de las Empresas por laUniversidad Anáhuac y cuenta con estudios de posgrado por parte de la Universidad Iberoamericana en materia de Impuestos, Derecho Tributario y Derecho Financiero.

Actualmente es Counsel en el área de Capital Markets en la oficina de México de la firma internacional White & Case donde asesora en materia financiera y de prevención de lavado de dinero a instituciones nacionales e internacionales, tanto financieras como no financieras.

De Agosto de 2018 a Septiembre de 2022 encabezó el área de práctica de Prevención de Lavado de Dinero en la firma de abogados Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C.

Previamente se desempeñó por más de 16 años en instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro y el Banco de México.

Ha participado en la actualización y emisión de las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, y en los trabajos relacionados con la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Asimismo, ha fungido como experto del Grupo de Acción Financiera en los procesos de evaluación a Aruba y Brasil, y coordinó los trabajos encaminados a la aprobación del reporte de evaluación mutua de México en 2018.

Eduardo Apaez


Consejero de “White & Case”, S. C.


He holds a Bachelor of Laws degree from Universidad Marista, a Master of Laws in Business Law from Universidad Anáhuac, and has completed postgraduate studies in Taxation, Fiscal Law, and Financial Law at Universidad Iberoamericana.

He is currently Counsel in the Capital Markets practice at the Mexico office of the international firm White & Case, where he advises national and international financial and non-financial institutions on financial matters and anti-money laundering.

From August 2018 to September 2022, he headed the Anti-Money Laundering practice at the law firm Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C.

Previously, he worked for over 16 years at institutions such as the Financial Intelligence Unit, the National Banking and Securities Commission, the Banking, Securities and Savings Unit, and the Bank of Mexico.

He has participated in the updating and issuance of the General Provisions on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing applicable to institutions within the Mexican financial system, and in the work related to the implementation of the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Illicitly Sourced Funds.

He has also served as an expert for the Financial Action Task Force (FATF) in the evaluation processes of Aruba and Brazil, and coordinated the work leading to the approval of Mexico’s mutual evaluation report in 2018.

José Alberto Balbuena Balbuena


GPL Abogados


Maestro en Derecho por la Universidad de Chicago (1994) con estudios de Maestría en Administración de Empresas por el ICADE en España (1999), obtuvo el título de Licenciado en Derecho por el ITAM con Mención Honorífica (1993). Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Departamento de Derecho del ITAM, así como conferencista en diversos foros nacionales e internacionales.
Se ha especializado en temas de inteligencia financiera, gobierno corporativo, inteligencia patrimonial y económica, regulación financiera, anticorrupción y cumplimiento.

Actualmente participa en la firma de abogados GPL Abogados, S.C. especialistas en litigio fiscal, administrativo y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Anticorrupción. Asimismo es Presidente del Consejo Editorial y del Consejo de Administración de Grupo Expansión. 

De marzo de 2013 a marzo del 2020 ocupó diversas responsabilidades en Grupo Salinas entre las que se encuentran Jefe del área Legal y de Cumplimiento de Azteca Servicios Financieros y presidente de las Juntas Directivas y de los comités regulatorios de Banco Azteca Guatemala, Banco Azteca El Salvador, Banco Azteca Panamá, Banco Azteca Honduras y Banco Azteca Perú.

Durante más de quince años ocupó diversas responsabilidades en la Secretaría de Hacienda y Público como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Representante en Washington, Representante de México ante diversos organismos intergubernamentales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Director General en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

José Alberto Balbuena Balbuena


GPL Abogados


With a Master of Laws degree from the University of Chicago (1994) and a Master of Business Administration degree from ICADE in Spain (1999), he earned his Bachelor of Laws degree from ITAM with Honors (1993). He has taught at the UNAM Law School and the ITAM Law Department, and has lectured at various national and international forums.
He specializes in financial intelligence, corporate governance, asset and economic intelligence, financial regulation, anti-corruption, and compliance.

He currently works at the law firm GPL Abogados, S.C., which specializes in tax and administrative litigation, money laundering prevention, and anti-corruption. He also serves as Chairman of the Editorial Board and Chairman of the Board of Directors of Grupo Expansión.

From March 2013 to March 2020, he held various positions at Grupo Salinas, including Head of Legal and Compliance at Azteca Servicios Financieros and Chairman of the Boards of Directors and Regulatory Committees of Banco Azteca Guatemala, Banco Azteca El Salvador, Banco Azteca Panamá, Banco Azteca Honduras, and Banco Azteca Perú.

For more than fifteen years, he held various positions at the Ministry of Finance and Public Credit, including Head of the Financial Intelligence Unit, Representative in Washington, Representative of Mexico to various intergovernmental organizations on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, and Director General of the Federal Tax Prosecutor’s Office.

Sven Stumbauer


Partner Forward Global
Americas Anti-Money Laundering and Sanctions Practice Leader


Sven cuenta con una amplia experiencia liderando proyectos globales complejos y de gran relevancia, y brindando servicios de asesoría a instituciones financieras y empresas en Estados Unidos y más de 60 países. Asesoró a algunas de las instituciones financieras y empresas globales más importantes del mundo en iniciativas estratégicas, liderando y optimizando procesos, y ayudando a las empresas a alcanzar sus objetivos estratégicos y lograr un cumplimiento normativo eficaz. Se desempeñó como supervisor/consultor independiente en varias acciones de cumplimiento normativo de gran relevancia a nivel mundial.

Sven publica frecuentemente y es citado sobre temas de lucha contra el lavado de dinero, sanciones y corrupción en publicaciones de renombre internacional como The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, International Financial Law Review, China Business Law Journal e International Banker.

Es autor del libro «The Next Wave of Global Anti-Money Laundering Enforcement: From Strict Compliance to Intelligent Risk Management that Creates Value» y coautor del libro «Normatividad bancaria 2025 – Análisis y perspectivas de una industria en disrupción».

A lo largo de su trayectoria profesional, Sven ha ayudado a más de 150 instituciones financieras y empresas estadounidenses e internacionales de diversos tamaños, desde grandes organizaciones globales hasta organizaciones medianas y regionales, a proporcionar servicios relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), la OFAC/sanciones, la FCPA/UKBA y servicios de investigación, consultoría e implementación conexos, impulsando así un cambio positivo en todas las organizaciones.

Sven Stumbauer


Partner Forward Global
Americas Anti-Money Laundering and Sanctions Practice Leader


Sven has a wealth of experience leading complex, high profile global projects, and providing advisory services to financial institutions and businesses in the United States and 60+ countries. He advised some of the world’s most   prominent financial institutions and global businesses on strategic initiatives, leading and streamlining processes, and assisting businesses achieve strategic goals and effective compliance. Served as independent   monitor/consultant in several prominent enforcement actions globally.

Sven frequently publishes and is quoted on anti-money laundering, sanctions, and corruption matters in well-known publications globally such as The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, International Financial Law Review, China Business Law Journal, International Banker.

He authored the book “The Next Wave of Global Anti-Money Laundering Enforcement: From Strict Compliance to Intelligent Risk Management that Creates Value” and is a co-author of the book “Normatividad bancaria 2025 – Análisis y perspectivas de una industria en disrupción.”

Throughout his career, Sven assisted over 150 US and international financial institutions and businesses of various sizes – from large global organizations to mid-sized and regional organizations in providing AML, OFAC/sanctions, FCPA/UKBA and related investigative, and consulting/implementation services — driving positive change across the organizations.

María Dolores Gonzalez Sepúlveda

María Dolores González Sepúlveda

 

Especialista en análisis estratégico en temas de LD/FT


María Dolores González Sepúlveda es consultora independiente desde enero de 2019 en temas de evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ha desarrollado la metodología de riesgos de varias instituciones financieras, entre ellas Nacional Financiera, UBS casa de Bolsa y UBS asesores en inversión, varias SOFOMES ENR, MUFG Bank, Santander Openbank, Spin by Oxxo, KLU Fintech y Aseguradora el Águila, entre otras.

Economista por el ITAM y maestra en economía y negocios por ITESM, especialista en análisis estratégico en temas de LD/FT, está certificada por la CNBV en materia de PLD/CFT. Es maestra del ITAM en los diplomados para obtener la certificación en materia de PLD/CFT de la CNBV, así como en el diplomado para realizar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo de las instituciones financieras, también es profesora en la Maestría anticorrupción de la UP.

María Dolores trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera de mayo de 2005 a diciembre de 2018, como Directora General Adjunta de Análisis de Actividades Vulnerables, fue la creadora del área estratégica de la UIF en 2005, encargada de coordinar la Primera Evaluación Nacional de Riesgos del 2016, y a cargo de la retroalimentación de la calidad de los reportes de los sujetos obligados al régimen de PLD/CFT, tuvo a su cargo las primeras dos evaluaciones sectoriales de riesgo de las instituciones financieras y APNFD.

De 1985 a 2004 fue profesora de tiempo completo en la licenciatura de Economía en la UP.

María Dolores González Sepúlveda

 

Especialista en análisis estratégico en temas de LD/FT

 

María Dolores González Sepúlveda has been an independent consultant since January 2019 specializing in money laundering and terrorist financing risk assessment. She has developed risk methodologies for several financial institutions, including Nacional Financiera, UBS brokerage firm and UBS investment advisors, various non-bank financial institutions (SOFOMES ENR), MUFG Bank, Santander Openbank, Spin by Oxxo, KLU Fintech, and Aseguradora el Águila, among others.

An economist from ITAM and with a master’s degree in economics and business from ITESM, she is a specialist in strategic analysis on money laundering and terrorist financing (ML/TF) issues and is certified by the CNBV (National Banking and Securities Commission) in AML/CFT. She teaches at ITAM in the diploma programs for obtaining CNBV certification in AML/CFT, as well as in the diploma program for implementing a Risk-Based Approach methodology for financial institutions. She also teaches in the Master’s program in Anti-Corruption Studies at UP (Universidad Panamericana).

María Dolores worked at the Financial Intelligence Unit (UIF) from May 2005 to December 2018 as Deputy Director General of Vulnerable Activities Analysis. She created the UIF’s strategic area in 2005, coordinated the First National Risk Assessment in 2016, and was responsible for providing feedback on the quality of reports from entities subject to the AML/CFT regime. She also oversaw the first two sectoral risk assessments of financial institutions and DNFBPs.

From 1985 to 2004, she was a full-time professor in the Economics program at the University of Panama (UP).

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