AML
SUMMIT
2026

Integridad y Efectividad Financiera Donde el mundo redefine la cooperación global contra el crimen financiero

23 de septiembre de 2026

Sede Tec de Monterrey Campus Sta Fe
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AML International SUMMIT 2026

Tras más de 13 años de trayectoria consolidada, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, A.C. se complace anunciar la evolución de nuestro encuentro anual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo hacia un formato de carácter internacional.

UNIFIMEX le invita cordialmente a registrarse al AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness, que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre de 2026 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

Este año, el domo de la discusión se expande para reunir a autoridades, organismos internacionales y líderes del sector financiero global. Nuestro objetivo es claro: fortalecer la cooperación, el intercambio de información y la efectividad de las estrategias frente a los riesgos emergentes que desafían al sector.

Reserve la fecha en su agenda y acompáñenos en este espacio clave para el futuro del cumplimiento. 

Una iniciativa de

Unión de Instituciones Financieras Mexicanas

UNIFIMEX convoca a reguladores, banca, fintech y organismos internacionales para fortalecer la integridad y efectividad del sistema financiero. AML International Summit 2026 es su plataforma insignia de cooperación global.

Pre-registro

No es una conferencia. Es un ecosistema de poder.

Ponentes

Las voces que lideran el sistema financiero.

Soraya Pérez Munguía

Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX

Guillermo Alger

VP de UNIFIMEX

Marcos J. Arellano

OFAC Attaché

Dennis Kihm

FinCEN Attaché

Adriana Alfonso

Grupo Salinas

Alberto Bringas

Banco Azteca

Agenda Preliminar

Un día dedicado a la
Integridad Financiera

08:30 - 09:00

Registro

Lounge de Bienvenida

Favor de acudir con identificación oficial con fotografía.

09:00 - 09:20

Mensaje Institucional de Apertura

Apertura Oficial
  • Soraya Pérez Munguía – Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX
  • Omar Reyes Colmenares – Titular de la Unidad de inteligencia Financiera del Gobierno De México (UIF)
  • Ángel Cabrera Mendoza– Presidente de la Comisión Nacinal Bancaria y de Valores (CNBV)
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público
20 min
09:20 - 10:00

Estrategia Nacional para el Combate a las Finanzas Ilícitas

Conferencia Magistral

Omar Reyes Colmenares – Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

40 minutos
10:00 - 10:45

Guías de Integridad Financiera: Experiencia Internacional y Construcción del Modelo Mexicano

Panel Internacional
  • María Cecilia Alvárez Bollea – Banco Interamericano de Desarrollo
  • Ángel Cabrera Mendoza – Presidente de la CNBV
  • Superintendencia de Bancos de Panamá

Modera: Eduardo Dondé -- Presidente de la Fundación Dondé

45 minutos
10:45 - 11:25

Riesgos Financieros y el Futuro del Sistema Financiero Global

Conversatorio
  • K2 Integrity

Modera: Soraya Pérez Munguía – Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX

40 minutos

11:25 - 11:45

Coffee Break

Networking

11:45 - 12:30

Actividades Vulnerables: Cumplimiento, Supervisión y Retos para una Mayor Efectividad

Panel
  • Empresa Crypto,
  • Empresas de Juegos y Sorteos
  • Notarios
  • Vehículos
  • Servicio de Administración Tributaria

Moderador: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

45 minutos
12:30 - 13:10

México ante la Nueva Agenda de Efectividad del GAFI

Conferencia Magistral

Elisa de Anda – Ex Presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

40 minutos
13:10 - 13:55

Migración, Remesas y Riesgos de Integridad Financiera en el Corredor México–Estados Unidos

Panel Internacional
  • Tyler Carruth – Regional Attaché US Department of Treasury
  • Dennis Kihm – Regional Attaché FinCEN
45 minutos
13:55 - 14:40

Evaluación Mutua ante GAFI: Resultados, Lecciones y Retos hacia la Efectividad

Panel
  • Regina Martha González – Unidad de Inteligencia Financiera
  • Héctor Mares – Unidad de Inteligencia Financiera
45 minutos
14:40 - 15:40

Light Lunch

Networking
15:40 - 16:20

Inteligencia Artificial, Identidad Digital y Riesgos Emergentes en la Integridad Financiera

Conferencia

Adrián Sánchez – Director de Soluciones de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis Risk Solutions Latinoamérica.

40 minutos
16:20 - 17:00

Redes de Financiamiento del Fentanilo y Riesgos para la Seguridad Nacional

Conferencia Internacional

Christopher Drug Enforcement Administration DEA

40 minutos
17:00 - 17:45

El Futuro de la Banca Corresponsal y el Acceso al Sistema Financiero Internacional

Panel
  • Alberto Javier Bringas Gómez – Oficial de Cumplimiento de Banco Azteca
  • Rodrigo Sánchez Arriola – Director de Contraloria y Normativa de BanCoppel
  • Oficiales de cumplimiento de miembros de Financial and International Busisness Association (FIBA)
45 minutos
17:45 - 18:15

La Nueva Arquitectura Regulatoria de Estados Unidos

Conferencia Internacional

Del cumplimiento a la integridad financiera y la efectividad.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

30 minutos
18:15 - 18:45

Integridad Financiera en la Era Digital: Prioridades de Banco de México en los proximos años

Conferencia de Cierre

Prioridades Estratégicas para los próximos 24 meses.

Banco de México

30 minutos
18:45 - 19:00

Despedida

Cierre

Clausura del evento.

EVENTO CERRADO A MEDIOS

Pre-registro
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Soraya Pérez Munguía

Executive President of the Unión de Instituciones Financieras Mexicanas

She holds a degree in Economics and a Master’s degree in Finance from the from the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), and a Master’s degree in Business Administration from the University of Texas (UT). She holds diplomas in Econometrics from UNAM and Senior Management from IPADE.

She served as a Local Representative for Tabasco and as Coordinator of her Parliamentary Group. She was a Federal Representative for Congress in the 64th Legislature, where she served as Secretary of the Economy, Trade, and Competitiveness Commission and the Social Economy and the Cooperativism Promotion Commission, and a member of the Energy Commission. She also had the fundamental role of serving as her Parliamentary Group’s liaison with business chambers nationwide, advancing various initiatives such as the Federal Fiscal Council to act as a counterweight to government decisions on economic matters, as well as an initiative to promote the participation of women on the Boards of Directors of companies listed on the Mexican Stock Exchange.

She is a professor at the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) and the founding president of the non-profit organization Nación Incluyente, a leading organization in Mexico in the analysis and measurement of inclusive economic development.

She was appointed executive president of the Union de Instituciones Financieras Mexicanas in March 2025.

 Dr. Guillermo Alger

Vice President of Strategic Operations
and International Liaison – UNIFIMEX

Dr. Guillermo Alger has over 30 years of experience in the financial, infrastructure, and strategic consulting sectors. He has collaborated with the Inter-American Development Bank (IDB) and the World Bank, and has held official positions at BANOBRAS, the CNBV, and the Ministry of Finance (SHCP), leading institutional strengthening and technical assistance projects.

As Vice President of UNIFIMEX, he leads the organization’s strategic operations and international liaison agenda, working closely with national and international authorities, as well as with multilateral agencies such as FinCEN, OFAC, IRS-CI, and HSI. His work promotes cooperation among regulatory bodies and Mexican financial institutions in the areas of cybersecurity, artificial intelligence, anti–money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), regulatory simplification, and financial integrity.

Marcos Jorge Arellano-Beltrán

OFAC Regional Attaché
Office of Foreign Assets ControlDepartment of the Treasury

Marcos Arellano is the Regional Attaché of the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) in Mexico City. OFAC is responsible for administering over 30 sanctions programs, including sanctions on counter narcotics trafficking, Iran, North Korea, Russia, and Venezuela. Mr. Arellano joined OFAC in 2016, serving as a Sanctions Investigator focused on complex international sanctions evasion networks. Mr. Arellano has over 15 years of professional experience in the U.S. government and holds a Bachelor of Science in Computer Science from University of Maryland Global Campus.

Since joining OFAC, Mr. Arellano gained experience across multiple OFAC sanctions targeting programs. These include terrorism, weapons of mass destruction, Iran, Yemen, Venezuela, and others. Mr. Arellano served as the acting OFAC Regional Attaché in Embassy Bogota, where he advised the Ambassador and Chief of Mission of the Venezuela Affairs Unit on Russia and Venezuela sanctions. Mr. Arellano served six years as an Intelligence Analyst in the U.S. Army’s 1st Ranger Battalion, with six deployments in support of Operation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom. As a contractor, Mr. Arellano supported the Defense Intelligence Agency and the U.S. Special Operations Command as an embedded Intelligence Officer with Colombia’s Commando Conjunto de Operaciones Especiales.

During the past five years, Mr. Arellano has represented OFAC in both domestic and international fora on issues related to implementation of sanctions, compliance, and secondary sanctions-related topics which affect our allies and partners and their willingness to enforce our sanctions. A heritage Spanish speaker, Mr. Arellano was raised in a Spanish-speaking household and has used his Spanish language skills in his official capacity with OFAC and the U.S. military.

Dennis Kihm

 

FinCEN Attaché to Mexico City.

Dennis joined FinCEN in 2020 and has held a number of different roles including Deputy Associate Director of the Strategic Operations Division, Chief the Banks and Depository Institutions Section within FinCEN’s Office of Enforcement, and Senior Advisor for Enforcement and Compliance. 

Prior to joining FinCEN, Dennis was a Trial Attorney in the U.S. Department of Justice, bringing a wide variety of white collar prosecutions, including for money laundering, Foreign Corrupt Practices Act violations, and criminal tax cases. 

Dennis joined the Department of Justice in 2010 through the Attorney General’s Honors Program.  He is a graduate of the University of Texas School of Law, and received bachelor’s degrees in history and philosophy from the College of William and Mary.

Adriana Esperanza Alfonso Moreno

Director PLD negocios Innovacion Grupo Salinas

Abogada con especialización en Derecho Comercial y Financiero, MBA y Máster en Gestión de Mercados.

Cuenta con experiencia sólida en la gestión de estrategias de cumplimiento en PLD/FT, en sectores de innovación tecnológica y entornos disruptivos, cómo activos virtuales, gambling, entre otros.

Actualmente, asesora los programas de cumplimiento en Negocios de Innovación del Grupo Salinas, asegurando que las operaciones se ajusten a las normativas vigentes.

Su experiencia incluye participación en el sector público, colaborando en la creación y aplicación de regulaciones financieras como representante gubernamental. Así como head of legal del sector retail. Esta combinación de experiencia en el ámbito público y privado le permite desarrollar soluciones que equilibran la innovación tecnológica con el cumplimiento.

 Alberto Javier Bringas Gómez

Oficial de Cumplimiento en Banco Azteca


Perfil
Abogado, 40 años, especialista en prevención de finanzas ilícitas y programa de sanciones internacionales, certificado por CNBV para Oficial de Cumplimiento y por ACAMS como especialista internacional; acreditó diplomado en inteligencia para la seguridad nacional por ESISEN y capacitación como asesor legal para realizar evaluaciones de estándares internacionales por el GAFI, Fondo Monetario y Banco Mundial. Experiencia se actualiza y comparte representado al país, así como a las entidades públicas y privadas en las que ha participado a través de foros nacionales e internacionales, así como en la academia (ITAM).

Experiencia Profesional
22 años, de los cuales 17 son en prevención de finanzas ilícitas; ha colaborado en instituciones públicas (UIF; ST; y SESNSP) y privadas (Citi -Banamex) en la determinación, implementación y fortalecimiento de programas y estrategias de prevención de finanzas ilícitas y programas de sanciones internacionales, con enfoque en innovación y crecimiento de negocios. Cuenta con habilidades técnicas para definición de políticas públicas y corporativas, así como capacidades operativas para la implantación de éstas.

Carrera en GS para PLD/CFT y Programa de Sanciones Internacionales
11 años en GS, empezó como responsable PLD/CFT para Transmisores de Dinero (GEKT), e incremento progresivamente su responsabilidad para cubrir Bancos de LAM y asesorando empresas de GS que realizan Actividades Vulnerables. Actualmente y desde hace 5.5 años, funge como Oficial de Cumplimiento en BAZ, así como responsable de administrar y gestionar a Oficiales de Cumplimiento y sus Programas PLD/CFT y Sanciones Internacionales para resto de filiales de Azteca Servicios Financieros, así como negocio de activos virtuales de GEKT.