2026
El año más exigente de cumplimiento ante la CONDUSEF
Aspectos clave que toda institución financiera debe dominar
Martes
3 y 10 de marzo
2 días de capacitación.
9 am
Auditorio de Actinver (presencial)
C. Montes Urales 620, Lomas – Virreyes
Lomas de Chapultepec IV Secc. Miguel Hidalgo
11000 Ciudad de México, CDMX
Gratuito para Asociados UNIFIMEX
Costo para no asociados MXM$1,500
Registro
Identifica los puntos clave del cumplimiento que toda institución necesita
¿Qué se revisa?
Indicadores básicos del Buró de Entidades Financieras.
Obligaciones en materia de registros.
Elementos clave para una posible supervisión.
¿A quién va dirigido?
Perfil:
Apoderado, representante, funcionario y/o empleado que haya designado el Titular de la Clave de Identidad CONDUSEF Institucional, o usuario de los portales de la CONDUSEF.
Objetivo:
A través de las diferentes sesiones se presentará información que permitirá identificar los indicadores que pueden mejorarse de manera estratégica; las obligaciones que se deben cumplir mensualmente; y los elementos claves en caso de
Temario
Consta de dos sesiones en las que en las que se realizará una presentación con el contenido de cada tema principal que se describe en la Guía.
La duración de cada sesión será de 45 minutos e incluirá el contenido de tres temas principales, cada uno con 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.
Se proporcionará un “Documento de Soporte” con el contenido de cada sesión y la presentación de cada exposición.
Guía de Temas
Día 1. Obligaciones en materia de registros y productos y servicios ofrecidos
TEMA 1. Obligaciones en materia de registros
Subtemas centrales:
1. Cumplimiento mensual
2. Ficha Técnica de la entidad financiera
TEMA 2. Productos y servicios ofrecidos
Subtemas centrales:
1 . Índice de reclamación
2 . Productos y servicios ofrecidos
TEMA 3. Desempeño de atención a usuarios y
multas
Subtemas centrales:
1. Multas impuestas firmes
2. Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU)
Día 2. Desempeño de atención a usuarios, multas e información básica.
TEMA 4. Información básica
Subtemas centrales:
1 . Tiempo de respuesta y resolución favorable
2. Cédula o ficha básica
TEMA 5. Calificaciones por producto
Subtemas centrales:
1. Evaluación por producto
2. Observaciones y cláusulas abusivas
TEMA 6. Cumplimiento obligaciones adicionales
Subtemas centrales:
1. Programas de educación financiera
2. Supervisión
TEMA 7 . 2026: el año más exigente de cumplimiento ante la CONDUSEF
Subtemas centrales:
1. Cambio en la intensidad y profundidad de la supervisión
2. Consecuencias operativas, reputacionales y sancionadoras del incumplimiento
Expositores
Cintli Sandra Moreno González
Actuaria por la UNAM con más de 10 años de experiencia en análisis de datos, cumplimiento normativo y transparencia el Sistema Financiero Mexicano. En la CONDUSEF, lideró el Buró de Entidades Financieras (BEF) y el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, plataformas con más de 300 mil visitas anuales. Especialista en cumplimiento normativo, análisis de datos, y articulista en la revista Proteja su Dinero, enfocada en educación financiera y estrategias de inversión.
Wilfrido Perea Curiel
Especialista en políticas públicas sociales, con 34 años de experiencia en el servicio público. Desde hace 25 años, profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista y analista político. Autor de diversas publicaciones sobre pobreza en México y diversos artículos especializados. • Presidente del Consorcio Internacional para el Desarrollo Educativo y Económico de Canadá, Estados Unidos y México, que agrupa a 80 instituciones educativas en dichos países. • Asesor de la Embajada de España en materia de seguridad y asuntos políticos. • Columnista político de La Crónica y El Independiente
Mauricio Ondarreta Huerta
Economista y profesor de la UNAM por 31 años, cuenta con Doctorado en Alta Dirección y por 6 años fungió como Director de Fomento al Desarrollo de Capacidades Financieras de la CONDUSEF
Aurelio Castro González
Director General de CumpliFix y ex Director General de Tecnologías de la Información en la CONDUSEF, con más de 10 años de experiencia en cumplimiento normativo, regulación financiera y supervisión institucional en el Sistema Financiero Mexicano. Ingeniero de formación, ha desarrollado una sólida trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Durante su gestión en la CONDUSEF lideró la administración de más de 100 sistemas institucionales y participó activamente en proyectos estratégicos derivados de la Reforma Financiera. Entre sus principales aportaciones destacan su participación en el lanzamiento del Buró de Entidades Financieras, y la creación de indicadores de desempeño
