UNIFIMEX SE UNE A LAS INICIATIVAS REGIONALES EN MATERIA AML/CFT EN PRÓXIMO EVENTO QUE IMPULSA BID-GAFILAT EN CDMX
- El evento promoverá el intercambio de experiencias y soluciones técnicas concretas para fortalecer la coordinación público–privada frente a amenazas reales.
- UNIFIMEX reafirma su compromiso con la integridad del sistema financiero y con el cumplimiento de estándares internacionales AML/CFT, en coordinación con supervisores y reguladores.
- UNIFIMEX se consolida como socio estratégico para impulsar asociaciones público–privadas en México, en el encuentro de alto nivel organizado por el BID y GAFILAT en el marco de la Plenaria del FATF.
- UNIFIMEX se suma al impulso del BID, FATF y GAFILAT a los modelos de colaboración público–privada, avanzando como puente institucional entre el sector privado mexicano y los organismos globales de integridad financiera.
Ciudad de México, 4 de febrero de 2026. La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero y la integridad regional al fungir como sponsor estratégico del Side Event organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la participación de la propia FATF en la víspera de la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).
El evento se llevará a cabo en el marco de la Plenaria de la FATF los días 8 y 10 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, y reunirá a autoridades financieras, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), supervisores, organismos multilaterales y representantes del sector privado para abordar los principales retos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT) en América Latina y el Caribe, pero de relevancia global.
A través de esta colaboración, UNIFIMEX contribuirá a fortalecer el diálogo público-privado, el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de soluciones innovadoras para enfrentar amenazas emergentes como la extorsión, el crimen organizado transnacional y el uso indebido de nuevas tecnologías y plataformas digitales.
Durante las sesiones técnicas del evento se analizarán, entre otros temas, la extorsión como facilitador del lavado de dinero, el fortalecimiento de los esquemas de cooperación público-privada (PPP), los mecanismos de intercambio de información privado-a-privado (P2P) y el uso de tecnología supervisora (SupTech) para mejorar la detección, prevención y mitigación de riesgos financieros.
En este contexto, UNIFIMEX está encaminada a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo líder de Asistencia técnica en materia de AML/CFT en América Latina y el Caribe y que es un promotor clave del cumplimiento de estándares GAFI así como de la efectividad de los sistemas antilavado.
Por su parte, Soraya Pérez Munguía, Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX, señaló que: “La participación de UNIFIMEX en este foro de alto nivel confirma el papel activo y responsable de nuestras instituciones asociadas en el fortalecimiento del marco AML/CFT. En este contexto, los mecanismos institucionales de colaboración público-privada contra el lavado de activos son esenciales para lograr resultados efectivos con un uso eficiente de los recursos, al permitir una mejor asignación de capacidades, información y tecnología entre autoridades y sector financiero. En el corto plazo, la colaboración técnica con el BID, GAFILAT y la FATF será clave para seguir construyendo un sistema financiero más resiliente, innovador y alineado con los más altos estándares internacionales.”
UNIFIMEX resaltó que sus instituciones asociadas representan un componente fundamental del ecosistema financiero mexicano y aportan experiencia operativa, conocimiento del mercado y capacidades técnicas que fortalecen la implementación efectiva de políticas basadas en riesgos y la protección de la integridad del sistema financiero.
Con esta próxima colaboración, UNIFIMEX refrenda su vocación como puente entre el sector privado y las autoridades nacionales e internacionales, promoviendo una agenda común orientada a la estabilidad financiera, la innovación responsable y el combate efectivo a los delitos financieros en México y la región.
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