Asociados
Banco Azteca refuerza compromiso con la salud femenina con la Ruta de la Prevención
En el contexto de las acciones por el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, Banco Azteca reforzó su compromiso con la salud de las mujeres. La institución bancaria realizó una nueva edición de La Ruta de la Prevención, jornadas médicas gratuitas para acercar mastografías y ultrasonidos directamente a miles de mujeres.
Reguladores y Supervisores
SAT auditará a 16 mil 200 contribuyentes en 2026
En 2026 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé realizar auditorías a aproximadamente 16 mil contribuyentes, reveló el organismo al dar a conocer sus criterios de programación de auditorías.
En un comunicado, el SAT detalló que de ese total se auditarán a mil 200 grandes contribuyentes, que representan el 6.3 por ciento de los 15 mil 873 registrados en el país.
Además, reitera su compromiso con el combate a la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México.
FinCEN aplica sanciones a instituciones que prácticamente ya no existen
Este 20 de octubre entraron en vigor las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales prohibieron a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa transaccionar con empresas de ese país; sin embargo, los negocios de éstas financieras prácticamente ya no existen o ya no les pertenecen.
Por un lado, los accionistas de CIBanco solicitaron la revocación de su licencia bancaria, aunque antes vendieron el negocio fiduciario a Banco Multiva, así como su cartera automotriz a BanCoppel.
Temas relevantes y de interés
Eliminación del efectivo evitaría casos como los de Intercam y CIBanco con el FinCEN: Daniel Becker
Eliminar el uso de efectivo podría ser la mejor defensa del sistema financiero mexicano frente a episodios como el que el FinCEN ejecutó en contra de CIBanco, Intercam y Vector, y que terminó con la extinción de dichas instituciones, dice Daniel Becker Feldman, CEO de Banca Mifel.
Para el banquero, la regulación mexicana contra el lavado de dinero es sólida, pero la ejecución aún depende de prácticas analógicas en una economía donde el 56% de las transacciones siguen siendo en efectivo. Por ello, considera que el país debe dar un paso más drástico: transitar hacia una economía sin billetes ni monedas, apoyada en Big Data, machine learning e inteligencia artificial para rastrear mejor el origen de los recursos.
Subiría 3% utilidad de Banorte y 9% la de Banregio en III-2025
Durante el tercer trimestre del año, la utilidad neta de Grupo Financiero Banorte (Banorte) ascendería a 14 mil 663 millones de pesos (mdp), lo que implicaría un alza de tres por ciento respecto a los 14 mil 238 mdp del mismo periodo del año pasado, señaló GFBX+. Agregó que la utilidad neta de Grupo Financiero Banregio (Regional) sería de mil 746 mdp, un incremento de 8.9 por ciento al compararla con el mismo trimestre del 2024.
FinCEN: más que un castigo un mensaje
El pasado 25 de junio, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió tres órdenes bajo la autoridad de la Fentanyl Sanctions Act y la FEND off Fentanyl act que marcaron un hito: tres entidades mexicanas -Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa-, fueron designadas como “instituciones financieras de extrema preocupación vinculadas al lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides”.
Tras dos extensiones, la fecha límite se cumplió ayer, por lo que las entidades financieras estadounidenses que tienen relaciones corresponsales deben rechazar cualquier transmisión de fondos hacia o desde estas tres instituciones, o hacia cuentas o direcciones de moneda virtual que ellas administren.
Edgar Amador ahora busca avanzar sobre una dirección clave en Banxico
La semana pasada fue la última de la doctora en Economía Alejandrina Salcedo como directora general de Investigación Económica en el Banco de México. El cargo- uno de los más altos dentro de la estructura del banco central, justo por debajo de la Junta de Gobierno- vuelve a quedar vacante luego de tres años y, dentro del banco, señalan que no está definido si se cubrirá por concurso o si la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja decidirá por designación directa.
Si se ve el organigrama de Banxico, hay unas 45 posiciones sin titular, lo que representa cerca del 30% de las plazas. Las más importante son las direcciones generales de Investigación Económica, Emisión y Administración; así como la dirección de Vinculación Institucional y Comunicación, que no es Dirección General, pero opera con ese rango.