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La PolíticaOnline – CIBanco e Intercam pierden 16 mil millones de pesos en depósitos tras denuncia de FinCEN
CIBanco e Intercam registraron en junio una salida conjunta de 16,132 millones de pesos en depósitos de sus clientes. Es el primer mes posterior a la denuncia que presentó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Reconocen a emprendedores y líderes regiomontanos
En distintas partes del estado de Nuevo León se llevaron a cabo una serie de Encuentros de Comités para reconocer a los clientes más destacados de Compartamos Banco. Esto ocurrió en el marco de su programa de lealtad dirigido a líderes y emprendedores que han consolidado negocios con el respaldo de la institución financiera especializada en impulsar micro emprendedores por medio de créditos grupales e individuales.
Reguladores y Supervisores
Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública al segundo trimestre de 2025.
La economía mexicana se mantuvo estable durante el primer semestre de 2025.
Temas relevantes y de interés
#KapitalBank , dueño del banco mexicano #Autofin, analiza la compra de ciertos activos de #Intercam, banco señalado por el #FinCEN de estar involucrado en operaciones de lavado de dinero del crimen organizado
Fuentes señalaron a @elceo__ que esta operación contempla la adquisición de la operadora de fondos y casa de bolsa, además de segmentos de su cartera y depósitos, pero no su licencia de banca múltiple en #México
La Casa Blanca atacará a los bancos mientras Trump denuncia discriminación
El presidente Donald Trump dijo el martes que cree que los bancos, incluido JPMorgan y Bank of America, lo discriminan a él y a sus partidarios, mientras se prepara para actuar contra los bancos por presuntamente dejar caer clientes por razones políticas.
La UIF que necesitamos
Durante años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue utilizada con fines ajenos a su naturaleza técnica. En lugar de encabezar una política seria contra el lavado de dinero, se le empleó para perseguir adversarios políticos, intimidar empresarios y periodistas y congelar cuentas de manera selectiva. Su verdadero potencial —el de seguir la ruta del dinero ilícito para desmantelar estructuras criminales— quedó relegado frente al uso faccioso de sus capacidades.
Trump denuncia una “desbancarización” política por parte de JPMorgan Chase y Bank of America
President Donald Trump claimed Tuesday that two major banks discriminated against him for political reasons, a tactic he said other conservatives have faced in recent years. “The banks discriminated against me very badly, and I was very good to the banks,” Trump said during a morning interview on CNBC, adding that “they discriminated against many conservatives.”
México podría beneficiarse de los nuevos aranceles estadounidenses con mayor atracción de IED.
Te explicamos cómo aprovechar esta coyuntura comercial.
Nota en X (antes Twitter)