Monitoreo de medios y redes sociales, 4 de agosto de 2025

Asociados

FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fincen-emite-preguntas-frecuentes-para-apoyar-a-intercam-cibanco-y-vector-deben-cumplir-ordenes-de-la-agencia-antilavado-de-eu/

Clientes en fuga: retiran 18,914 mdp de CIBanco e Intercam tras caso FinCEN por lavado de dinero
https://elceo.com/negocios/clientes-en-fuga-retiran-18914-mdp-de-cibanco-e-intercam-tras-caso-fincen-por-lavado-de-dinero/

Reguladores y Supervisores

Remesas cayeron 16.2 por ciento en junio: BdeM

Especialistas suben a 0.20% su previsión para el PIB y esperan inflación de 4.11%: Encuesta Banxico

Expertos prevén mayor rigor para otorgar licencias bancarias, tras señalamientos de EU por lavado

Fortalecerán reglas antilavado de Afores; sugieren extenderlo

Deja Pablo Gómez la UIF; encabezará nueva comisión

Aprietan controles bancarios en EU; verificarán identidad de clientes de la banca a través de otras instituciones

CNBV: Bancos tienen su mayor saldo en inversiones de valores

Temas relevantes y de interés

Columna semanal de la Presidenta de UNIFIMEX México y Estados Unidos: alianza financiera necesaria

¿Hacienda “recupera” a la UIF?

Omar Reyes, el hombre cercano a García Harfuch, podría encabezar la UIF

Defenestan a Pablo Gómez

111 estudiantes se certifican como Asesores en Estrategias de Inversión, avalados por la AMIB y la CNBV.

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