UNIFIMEX y FIBA ponen en marcha una nueva agenda binacional contra las finanzas ilícitas
- UNIFIMEX y FIBA firmaron Memorando de Entendimiento e instalaron el Comité Binacional AML México–Estados Unidos durante el AML International Summit 2026.
- Instituciones financieras de ambos países encabezarán una agenda permanente frente a riesgos financieros transfronterizos.
- Banca corresponsal, remesas e intercambio seguro de información, entre las prioridades de la nueva agenda binacional.
Ciudad de México.– La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y la Financial & International Business Association (FIBA) pusieron en marcha una nueva agenda de cooperación binacional en materia de integridad financiera, mediante la firma de un Memorando de Entendimiento y la instalación del Comité Binacional AML FIBA–UNIFIMEX, en el marco del AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness.
El nuevo Comité constituye un espacio permanente de trabajo entre instituciones financieras de México y Estados Unidos, además contará con un esquema de liderazgo compartido. Banco Pichincha y Sunwest Bank, por parte de FIBA, así como BanCoppel y Banco Azteca, por parte de UNIFIMEX, integran el liderazgo inicial de este mecanismo, con la presencia del resto de las instituciones financieras que conforman ambas asociación.
La formalización de la alianza se llevó a cabo con la presencia en México de miembros del Board de FIBA, en representación de la organización y de su Presidente & CEO, David Schwartz; así como de Soraya Pérez Munguía, Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX, acompañada por representantes de las instituciones financieras que integran la asociación. Los acuerdos alcanzados quedaron formalizados mediante la suscripción de dicho Memorando.
Como parte de esta agenda, se llevó a cabo un panel de cooperación financiera binacional, con representantes de las cuatro instituciones que encabezan el Comité; el diálogo abordó los principales retos compartidos en materia de prevención de finanzas ilícitas y las oportunidades para fortalecer la colaboración entre instituciones financieras de ambos países.
En ese mismo día, también se llevó a cabo la Primera Reunión del Comité Binacional, dando inicio formal a una agenda de trabajo que contempla el intercambio de experiencias y mejores prácticas, el análisis de riesgos y tipologías transfronterizas, banca corresponsal, remesas, nuevas tecnologías y el desarrollo de mecanismos seguros de intercambio de información, así como actividades de capacitación e iniciativas conjuntas.
Esta alianza forma parte de la Agenda de Integridad Financiera de UNIFIMEX, orientada a fortalecer la prevención y mitigación de riesgos, transformar información en inteligencia, ampliar la cooperación nacional e internacional y contribuir a políticas públicas más efectivas.