Fortaleciendo alianzas rumbo al Consejo de UNIFIMEX y el Summit Financiero
Con la mira puesta en la siguiente sesión del Consejo de UNIFIMEX y en el Summit de Integridad y Efectividad Financiera, se mantiene el trabajo estratégico junto a las instituciones que lideran la transformación financiera en México
Rumbo al Consejo de UNIFIMEX y el Summit de Integridad y Efectividad Financiera Leer más »
Alerta sobre el “Huachicol Fiscal” Transnacional, GAFI Detecta Stablecoins Criminales y Hacienda Retrasa Reglas Antilavado
El arranque de la tercera semana de julio expone una profunda reconfiguración en las estrategias de supervisión y riesgo tecnológico. En su columna institucional, la presidenta de UNIFIMEX, Soraya Pérez Munguía, advirtió que el ‘huachicol fiscal’ ha evolucionado hacia un fenómeno financiero transnacional respaldado por redes logísticas, facturación falsa y activos virtuales, superando la visión tradicional del robo físico. Esta sofisticación coincide con el último informe del GAFI, que reveló que el crimen organizado ya desarrolla sus propias monedas estables (stablecoins) para operar fuera del alcance de las autoridades. Pese a la urgencia, la Secretaría de Hacienda (SHCP) incumplió el plazo legal para publicar las reglas de carácter general de la reforma antilavado (LFPIORPI), congelando la implementación de nuevas obligaciones para actividades vulnerables.
——-
Soraya Pérez Munguía (UNIFIMEX) expone el impacto del huachicol fiscal. GAFI alerta sobre stablecoins criminales y SHCP frena reforma PLD.
——-
2,454 palabras, 13 minutos de tiempo de lectura.
Monitoreo de medios y redes sociales, 20 de julio de 2026 Leer más »