Monitoreo de medios y redes sociales, 15 de octubre de 2025

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-UNODC y CNBV fortalecen la detección de esquemas financieros asociados a la trata de personas y el lavado de activos
-Condusef alerta ante el aumento en los tipos de fraudes; llama a prevenir y denunciar
-FinCEN publica nuevas directrices para ayudar a los bancos a combatir de forma más eficaz las finanzas ilícitas
-Guía de Buenas Prácticas Regionales para la Recuperación de Activos y la Efectiva Administración, Disposición y Destinación de Bienes Decomisados
-Tarjeta Informativa | Con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo institucional entre la SCJN y el sector bancario, el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la ABM
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