Asociados
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fincen-emite-preguntas-frecuentes-para-apoyar-a-intercam-cibanco-y-vector-deben-cumplir-ordenes-de-la-agencia-antilavado-de-eu/
Clientes en fuga: retiran 18,914 mdp de CIBanco e Intercam tras caso FinCEN por lavado de dinero
https://elceo.com/negocios/clientes-en-fuga-retiran-18914-mdp-de-cibanco-e-intercam-tras-caso-fincen-por-lavado-de-dinero/
Reguladores y Supervisores
Remesas cayeron 16.2 por ciento en junio: BdeM
Especialistas suben a 0.20% su previsión para el PIB y esperan inflación de 4.11%: Encuesta Banxico
Expertos prevén mayor rigor para otorgar licencias bancarias, tras señalamientos de EU por lavado
Fortalecerán reglas antilavado de Afores; sugieren extenderlo
Deja Pablo Gómez la UIF; encabezará nueva comisión
CNBV: Bancos tienen su mayor saldo en inversiones de valores
Temas relevantes y de interés
Columna semanal de la Presidenta de UNIFIMEX México y Estados Unidos: alianza financiera necesaria
¿Hacienda “recupera” a la UIF?
Omar Reyes, el hombre cercano a García Harfuch, podría encabezar la UIF
111 estudiantes se certifican como Asesores en Estrategias de Inversión, avalados por la AMIB y la CNBV.
📈 ¡La Politécnica de Tlaxcala sigue formando líderes financieros!