Asociados
Compartamos Banco se une a la Global Alliance for Banking on Values (GABV)
Compartamos Banco, principal subsidiaria de Gentera, se integró a la Global Alliance for Banking on Values (GABV), una red internacional de instituciones financieras comprometidas con promover una banca más ética, inclusiva y centrada en las personas.
A través de un comunicado, la institución financiera dio a conocer que la incorporación de Compartamos a este grupo está alineada con el trabajo del banco para impulsar el desarrollo de millones de personas mediante soluciones financieras que generan impacto positivo en la vida de las familias y en las comunidades donde opera.
Reguladores y Supervisores
Sheinbaum aclara que no está pensando en un mandato dual para Banxico
La presidenta de México dijo que se busca ampliar el acceso al crédito junto con Banxico, Hacienda y banca.
¿Envías dinero seguido? Así cambiarán las transferencias por apps bancarias a partir de octubre
La CNBV estableció el uso obligatorio del MTU, un límite por transacción para envíos de dinero desde apps o banca en línea, que busca proteger las operaciones digitales. A partir del 1 de octubre de 2025 entrará en vigor el “Monto Transaccional del Usuario” (MTU), el cual está diseñado para contribuir a mejorar la seguridad de los clientes que realizan envíos de dinero a través de medios digitales.
El Tesoro emite órdenes históricas bajo una nueva y poderosa autoridad para contrarrestar el fentanilo
Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money laundering concern in connection with illicit opioid trafficking, and prohibit, respectively, certain transmittals of funds involving CIBanco, Intercam, and Vector. These orders are the first actions by FinCEN pursuant to the Fentanyl Sanctions Act and the FEND Off Fentanyl Act, which provide Treasury with additional authorities to target money laundering associated with the trafficking of fentanyl and other synthetic opioids, including by cartels.
FinCEN emite asesoramiento y análisis de tendencias financieras sobre las redes chinas de lavado de dinero
Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is raising the alarm on Chinese money laundering networks (CMLNs), which pose a significant threat to the U.S. financial system. FinCEN is issuing: (1) an Advisory to urge financial institutions to be vigilant in detecting the use of CMLNs by Mexico-based drug cartels, including several designated as Foreign Terrorist Organizations; and (2) a Financial Trend Analysis (FTA) highlighting the scope and breadth of CMLN activity in the United States.
Venta de activos de CIBanco e Intercam es decisión técnica: Sheinbaum
La mandataria reiteró que su Gobierno no tenía pruebas de los señalamientos de lavado de las autoridades financieras estadounidenses a instituciones financieras mexicanas.
Temas relevantes y de interés
Mujeres Enfrentan Mayores Obstáculos para Ahorrar para el Retiro: SHCP
Este jueves la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Maricarmen Bonilla, advirtió que las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres al momento de pensar en su retiro.
“Solo el 34% de las mujeres cuenta con una Afore frente al 51 de los hombres. Esta evidencia muestra los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a empleos formales y herramientas de planeación financiera por el ciclo de vida y el cuidado de la familia, lo que también se traduce en una mayor vulnerabilidad en la edad del retiro, el ahorro para el retiro debe consolidarse como una herramienta de seguridad económica para toda la ciudadanía y cerrar las brechas de género es un compromiso ineludible“
Nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en Afores se discuten en UIF: SHCP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encuentra en el proceso de discusión sobre las nuevas reglas para prevenir lavado de dinero en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), dio a conocer este jueves Héctor Santana, titular de la unidad de seguros, pensiones y seguridad social de la dependencia.
Banca mexicana está fuerte pese a narcolavado y guerra arancelaria: Fitch Ratings
En medio de las acusaciones de los Estados Unidos contra CIBanco e Intercam por presunto narcolavado y del recrudecimiento de la guerra arancelaria de Donald Trump, Fitch Ratings subrayó que los bancos mexicanos mantienen una posición sólida.
“En general, los bancos mexicanos están bien posicionados para enfrentar los desafíos por venir, manteniendo perfiles financieros sólidos en un entorno operativo cambiante”, sostiene el análisis de la calificadora.
Bancos avanzan con reforma a los fideicomisos
El sector bancario observa con atención los cambios recientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la *Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los planes para mover las piezas en el tablero fiduciario ya comenzaron a tomar forma. Desde la Asociación de Bancos de México (ABM) adelantan que los trabajos avanzan con la Secretaría de Hacienda en una reforma que promete darle aire fresco al negocio de los fideicomisos, tras el caso de CIBanco.
A remate, fast track, los bancos sancionados por EU
La venta de activos de CIBanco e Intercam, señalados por presunto lavado de dinero por el Departamento Tesoro de EU, se realiza de manera expedita
La conexión China-México y otra vez el FinCEN,por Mario Maldonado
Cuando el golpe del FinCEN contra CIBanco, Intercam y Vector, PabloGomez y su equipo de la UIF brillaron por su inmovilidad. No hubo reacción ni plan de contención. Los enviados de Hacienda a Washington le sacaban la vuelta.