Asociados
Inclusión financiera en cifras: Compartamos Banco supera el millón de clientes digitales
Compartamos Banco superó el millón de clientes activos en sus canales digitales, marcando un punto de inflexión en el acceso a servicios financieros en México. La entidad bancaria informó que, al cierre de julio de 2024, registró 1,003,801 usuarios digitales, lo que representa un crecimiento del 93 por ciento respecto al año anterior. Indicó que, este avance refleja una tendencia creciente hacia la bancarización móvil en sectores tradicionalmente desatendidos.
Reguladores y Supervisores
Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de los Países del GAFILAT
En el marco del «Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas» suscrito entre el GAFILAT y el BCIE, se resolvió desarrollar una Evaluación Sectorial de Riesgos asociados al LA/FT provenientes de las actividades con Activos Virtuales (en adelante AV) y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (en adelante PSAV) de alcance regional (en adelante, la ESR).
Temas relevantes y de interés
CI Banco desestimó este jueves la demanda que impuso hace un par de días contra el Departamento del Tesoro y sus representantes
En la demanda, CI Banco argumentaba que a raíz de las acusaciones de lavado de dinero, el negocio estaba condenado a desaparecer. Ahora, tras haber cambiado de abogados, el banco desestimó la demanda. “El demandante desestima voluntariamente esta demanda en su totalidad”, señala el documento. “Dado que los demandados aún no han presentado una respuesta ni una moción de sentencia sumaria, CIBanco presenta este aviso de desestimación voluntaria“.
El fundador de Nubank vende 435,6 millones de dólares en acciones ante el temor a sanciones estadounidenses
El fundador y director ejecutivo de Nubank, David Vélez, realizó una nueva y significativa venta de acciones del banco digital. La operación, concluida el pasado viernes (15) y registrada en la SEC, organismo regulador del mercado financiero de los Estados Unidos, movió 33 millones de papeles, equivalentes al 0,7% del total de acciones emitidas por la institución. El valor total negociado fue de US$ 435,6 millones, cerca de R$ 2,4 mil millones al precio actual. (traducido del portugués)
Nota en X