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En el cuarto día de pagos a ahorradores de CIBanco luego de su liquidación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha recibido cerca de 70 peticiones de asesoría por parte de sus clientes.
Hasta 197 clientes de CIBanco superan el seguro del IPAB: Condusef
Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que hasta 197 clientes de CIBanco deberán esperar la liquidación de la entidad para recuperar la totalidad de sus recursos, debido a que superan el monto asegurado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos.
El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
Desde hace años, la UNODC impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque preventivo. El objetivo de la Campaña por el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos es movilizar a la sociedad e inspirar a la gente para que actúe contra el lavado de activos. Con esta acción se busca concientizar a los jóvenes, adultos, empresarios, funcionarios públicos y a la sociedad en general para no dejarse utilizar para lavar activos o permitir el crecimiento de este fenómeno.
El GAFILAT y sus países miembros se suman a esta campaña y redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos:
- Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español)
- Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés)
- Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo)
- Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación – Actualización 5ta Ronda del GAFI (Nuevo)
A partir del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción. La información para la inscripción será publicada en las redes oficiales.
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