Asociados
Mario Fraga, CIO de Banco Azteca: “Es fundamental invertir en AI Factories en México”
El 30 de septiembre y 1 de octubre, Cancún será el punto de encuentro para las más recientes innovaciones en infraestructura tecnológica e inteligencia artificial en Latinoamérica con la llegada de DCD>Compute. El evento se llevará a cabo junto con DCD>Connect en el Barceló Maya Grand Resort.
Reguladores y Supervisores
Sheinbaum propone limitar el uso del amparo en casos de bloqueo de cuentas bancarias desde la UIF
Con el argumento de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al crimen y al terrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso acotar la figura de suspensión provisional mediante el juicio de amparo en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
CNBV Consulta de Sanciones Consolidadas
Para facilitar la consulta de las Sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desarrolló una herramienta de búsqueda que permite obtener la información específica que se desea al seleccionar los parámetros adecuados.
También, para su manejo, es posible exportar la información de la consulta que se realice a un archivo de Excel o el detalle de cada sanción a un documento en formato PDF descargable. Para conocer el detalle, haz click en el nombre o razón social de la entidad sancionada que se despliegue en la tabla.
¿Qué son los cargos fantasma? Así es la nueva modalidad de estafa por la que alertó Condusef
De poquito en poquito, con cobros que podrías confundir con otros gastos, los ‘cargos fantasma’ son una nueva amenaza para tu bolsillo, y las autoridades llamaron a tomar precauciones para eivtar ser víctima de esta nueva modalidad de fraude en México.
Temas relevantes y de interés
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 27.3 millones de pesos al banco Ve por Más (Bx+), propiedad de Antonio del Valle, por fallas u omisiones en materia de prevención de lavado de dinero. De acuerdo con la CNBV, la institución financiera se hizo acreedora a 27 sanciones entre los meses de julio y agosto pasados, que van de los 448,100 a los 2 millones 688,600, y que en su conjunto suman 27 millones 334,100 pesos.
Daniel Becker cambia el juego: Mifel se baja de la compra de Vector
Mientras Vector se queda sin comprador en México, Intercam y CIBanco, las otras entidades financieras que el 25 de junio fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del crimen organizado, ya concluyeron los procesos de venta de ciertos activos.
México supera a Brasil por primera vez en 13 años en capital de riesgo
Liderado por la fintech Klar con una ronda de $170M, las startups mexicanas levantaron $437M en el segundo trimestre de 2025, frente a los $350M de Brasil.
Carlos Peña: ASOFOM se blinda: el Decálogo que redefine la confianza financiera en México
La 19ª Convención de la ASOFOM, encabezada por su presidente Javier Garza y su director general Jorge Avante, marcó un punto de inflexión para el sector financiero no bancario en México. Conscientes de su vulnerabilidad ante riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las Sofomes anunciaron un Decálogo de autorregulación que busca fortalecer confianza, prevenir sanciones y elevar estándares internacionales.
Los desafíos para las finanzas públicas
Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2026 dados a conocer por la SHCP la semana pasada no dejan lugar a dudas sobre el embrollo en el que están metidas nuestras finanzas públicas. Apenas en abril se anticipaba para ese año una disminución del déficit fiscal en su definición más amplia a entre 3.2 y 3.5% del PIB.
Stable coins, qué tan rápido podremos adaptarnos?
As an attendee of the Stablecoin Conference 2025 in Mexico City by @Bitso, I can confirm that this event marked a turning point in the conversation about crypto and fintech in Latin America. Over the course of two intense days, more than a thousand participants transformed the venue into a think tank where innovation permeated every corner.