Asociados
Compartamos Banco es reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar por su enfoque de bienestar integral
Compartamos Banco Perú ha sido reconocido por Great Place To Work® como una de las empresas líderes en el cuidado del bienestar integral de sus colaboradores, logrando el 4to lugar a nivel nacional en el ranking. Esta distinción resalta el compromiso sostenido del banco por promover una cultura organizacional centrada en las personas.
Reguladores y Supervisores
Nueva subsecretaria de Hacienda y titular de la UIF rinden protesta ante legisladores
María del Carmen Bonilla, quien está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el sexenio pasado, se convirtió en la segunda mujer en estar al frente de la Subsecretaría de esta dependencia, tras rendir protesta ante legisladores la tarde de este miércoles en el Senado de la República.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, adelanta trazabilidad en lavado de dinero con criptomonedas
Omar Reyes Colmenares aseguró que están trabajando con Estados Unidos y Canadá para identificar a organizaciones criminales que utilizan el sistema financiero nacional para lavar de dinero.
UIF no será instrumento de persecusión sino de justicia: Reyes Colmenares
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “combatirá enérgicamemte el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios” y lo hará “ con apego a la legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales”.
SAT aclara qué depósitos no están sujetos a impuestos ni vigilanciaEl Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha clarificado que no todos los depósitos bancarios son objeto de vigilancia o del cobro de impuestos, en un esfuerzo por disipar información falsa y brindar certeza a los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales. La autoridad fiscal precisó que su foco no está en operaciones rutinarias o de índole personal, sino en aquellas que puedan sugerir una discrepancia fiscal.
Temas relevantes y de interés
Caso CIBanco e Intercam: impacto se sintió de inmediato en sus cifras de captación
El impacto en CIBanco e Intercam Banco, tras las acusaciones el pasado 25 de junio por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de que (junto con Vector Casa de Bolsa) supuestamente habrían permitido operaciones de lavado de dinero, empezó a sentirse casi de forma inmediata.
¿Sirve registrarse en el Reus para dejar de recibir llamadas de bancos?
Evitar llamadas molestas de los bancos se ha convertido en un deporte nacional, ya nadie quiere contestar su teléfono. El Registro Público de Usuarios de la Condusef podría ayudarte con esto. Descubre si funciona.
Analistas mejoran por octavo mes estimado de índices BMV y Biva en encuesta AMIB
Los analistas bursátiles de casas de bolsa en México mostraron una visión más optimista sobre el desempeño del índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores y también mejoraron su perspectiva para el FTSE Biva de la Bolsa Institucional de Valores, de acuerdo con el sondeo mensual de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB).