AML & Crypto Summit 2025

Organized by:

Internal Revenue Service-CI (IRS)
Homeland Security Investigations (HSI)
Unión de Instituciones Financieras Mexicanas

Online Pre-registration

Registration is closed

Objetivo del Summit


El AML & CRYPTO Summit 2025 es organizado por la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), en cooperación con el Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS–CI) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y Homeland Security Investigations (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos — dos de las principales agencias de investigación y cumplimiento del gobierno estadounidense.

El Summit reúne a agencias gubernamentales de México y Estados Unidos, representantes del sector privado y expertos destacados del ecosistema cripto. Su objetivo es fortalecer la cooperación y el entendimiento mutuo en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), sanciones internacionales y gestión de riesgos en activos virtuales.
La agenda promueve la alineación regulatoria, la colaboración interinstitucional y alianzas sólidas entre el sector público y privado, con el fin de construir un ecosistema financiero más seguro y transparente.

El Summit también da la bienvenida a estudiantes universitarios, reconociéndolos como la próxima generación de profesionales que darán forma al futuro del cumplimiento, la innovación y la integridad financiera. Su participación reafirma nuestro compromiso con el avance de la educación financiera y regulatoria, y con la formación de futuros líderes en PLD/FT.

El Summit busca fortalecer la confianza y la cooperación de largo plazo entre reguladores, instituciones, academia y sector privado — pilares esenciales para el futuro de la innovación responsable en la economía cripto. Proporciona un foro de alto nivel para el diálogo técnico y el análisis estratégico.

Los participantes que completen el programa completo recibirán un Certificado Oficial de Asistencia, con verificación realizada en múltiples etapas del evento.

Agenda

La mayoría de las sesiones del programa serán impartidas en español. Únicamente aquellas sesiones marcadas con un asterisco (*) se llevarán a cabo en inglés.

Day 1 - Tuesday, December 2nd
Universidad del la Libertad
Av. Constituyentes 1100 Lomas Altas, 
Miguel Hidalgo CP 11950 
Ciudad de México, CDMX.
Day 2 - Wednesday, December 3rd
TEC de Monterrey Santa Fe
Av. Carlos Lazo No. 100, 
Col. Santa Fe, 
Álvaro Obregón CP 01389 
Ciudad de México, CDMX.

Speakers

Soraya Pérez Munguía

Presidenta de UNIFIMEX

Guillermo Alger

VP de UNIFIMEX

Carlos L. Ramón

IRS-Criminal Investigation

Pablo Llabre

Homeland Security

Marcos Zegarra

 Homeland Security

Manuelle Rios

Homeland Security

Dennis Kihm

FinCEN Attaché

Marcos J. Arellano

OFAC Attaché

Tyrone Lara

FBI Attaché

Neri Toshiro León

Presidente de la CONAUIALD

Jania MyT

Chainalysis Cybercrimes

Bernardo Navarro

Chainalysis

Jacob Cohen

Director TRM Labs

Francisco Salinas

Presta Prenda

Victoria García

Grupo Salinas

Óscar Martínez

Grupo Salinas

Gabriel Chirinos

Coinpro

Mariano Collado

LexisNexis Risk Solutions

Omar Guerrero

LexisNexis Risk Solutions

Adriana Alfonso Moreno

Grupo Salinas

Alberto Bringas

Banco Azteca

Sergio Frías Juárez

Grupo Salinas

Brian Weihs

Managing Director, Kroll

Jamie Mickelson

Managing Director, Kroll

Sandro García

LEX QUO

Eloisa Cadenas

CEO de PXO

Eduardo Apaez

White & Case

Ramón Cabrera

Spetsen

Luis Urrutia

Executive VP Bitso

Sven Stumbauer

Forward Global

Javier Herrera

Sumsub

Daniel Mangabeira

Circle

José Balbuena

GPL Abogados

Michelle Neufeld

Bitgo

Carlos Provencio

AMFE

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Soraya Pérez Munguía

Executive President of the Unión de Instituciones Financieras Mexicanas

She holds a degree in Economics and a Master’s degree in Finance from the from the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), and a Master’s degree in Business Administration from the University of Texas (UT). She holds diplomas in Econometrics from UNAM and Senior Management from IPADE.

She served as a Local Representative for Tabasco and as Coordinator of her Parliamentary Group. She was a Federal Representative for Congress in the 64th Legislature, where she served as Secretary of the Economy, Trade, and Competitiveness Commission and the Social Economy and the Cooperativism Promotion Commission, and a member of the Energy Commission. She also had the fundamental role of serving as her Parliamentary Group’s liaison with business chambers nationwide, advancing various initiatives such as the Federal Fiscal Council to act as a counterweight to government decisions on economic matters, as well as an initiative to promote the participation of women on the Boards of Directors of companies listed on the Mexican Stock Exchange.

She is a professor at the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) and the founding president of the non-profit organization Nación Incluyente, a leading organization in Mexico in the analysis and measurement of inclusive economic development.

She was appointed executive president of the Union de Instituciones Financieras Mexicanas in March 2025.

 Dr. Guillermo Alger

Vice President of Strategic Operations
and International Liaison – UNIFIMEX

Dr. Guillermo Alger has over 30 years of experience in the financial, infrastructure, and strategic consulting sectors. He has collaborated with the Inter-American Development Bank (IDB) and the World Bank, and has held official positions at BANOBRAS, the CNBV, and the Ministry of Finance (SHCP), leading institutional strengthening and technical assistance projects.

As Vice President of UNIFIMEX, he leads the organization’s strategic operations and international liaison agenda, working closely with national and international authorities, as well as with multilateral agencies such as FinCEN, OFAC, IRS-CI, and HSI. His work promotes cooperation among regulatory bodies and Mexican financial institutions in the areas of cybersecurity, artificial intelligence, anti–money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), regulatory simplification, and financial integrity.

Carlos L. Ramón

IRS-Criminal Investigation

 Dr. Carlos L. Ramón has over 23 years of federal law enforcement experience which includes: Legacy-Immigration Inspector, formally known as Immigration and Naturalization Service (INS) at the Department of Justice; Custom and Border Protection Officer with the Department of Homeland Security; and Special Agent with the Internal Revenue Service Criminal Investigation.

Since Dr. Carlos L. Ramón started in 2006 as an IRS-CI Special Agent, he has held various leadership positions in different programs that have impacted many areas of CI.  Some of these leadership positions are QRP/RPP Coordinator, ID Theft Coordinator, Firearms/Use of Force Instructor, On the Job Instructor, IRS-OCDETF Coordinator for the PR and USVI, Supervisory Special Agent, acting National ID Theft Coordinator, acting ASAC for the Miami Field Office, acting Deputy Attaché- Colombia Post, and currently a Program Manager for Cyber and Forensic Services- Cybercrimes and LATAM Cyber Attaché. 

During his tenure in CI, he has obtained experience and knowledge in different IRS-CI programs responsible for investigating criminal violations of the Internal Revenue Tax Code and related financial crimes; more specifically crimes involving tax, money laundering, public corruption, cyber-crimes, identity theft, and narcotics.  Dr. Carlos L. Ramón is a certified Law Enforcement Instructor and developed instructional programs for international partners in topics related to financial cybercrimes and virtual currencies.

In addition to his law enforcement training career, he obtained a bachelor’s degree in Animal Science from Penn State University, a Master’s in Business Administration- accounting major from the Inter American University of Puerto Rico, and a Doctorate in Business Administration in Management Information System from the Ana G Mendez University.  His doctoral dissertation thesis is “Factors affecting Blockchain Technology acceptance in mobile financial transactions and services.”

Pablo Llabre

Homeland Security Investigations
Attaché Mexico City
 

Pablo Llabre es Agente y Representante de HSI, Oficina del Agregado, Embajada de los Estados Unidos, Ciudad de Mexico, Mexico.

Especialista en crímenes cibernéticos con más de 15 años de experiencia. Desde el año 2010 trabaja para la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional – Homeland Security Investigations.

Como Representante de HSI, ha adelantado investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, contrabando de narcóticos, trafico de personas, la trata de personas y el trafico de armas. También violaciones relacionadas con la explotación y el turismo sexual infantil, y las transacciones ilícitas de criptomonedas e crímenes cibernéticos.

HSI Miami, Florida: asignado al Grupo de la Red Oscura y delitos Cibernéticos. Investigó numerosas violaciones penales relacionadas con el lavado de dinero, los mercados y vendedores de la red oscura, el contrabando de narcóticos, las transacciones ilícitas de criptomonedas y las intrusiones en la red. También investigó violaciones relacionadas con la explotación y pornografía infantil, incluida la producción, distribución, recepción, transporte, posesión ilegal de pornografía y turismo sexual infantil. 

HSI San Juan, Puerto Rico (junio 2013-agosto 2019): asignado al Grupo de Crímenes Cibernéticos, que estaba compuesto por agentes de la ley: federales, estatales y locales. Durante esta asignación, investigó numerosas violaciones penales relacionadas con la explotación infantil y el material de abuso sexual infantil; al igual que varias investigaciones encubiertas relacionadas con la coerción y la seducción de menores para que participaran en actividades sexuales ilegales.

Marcos Zegarra

Homeland Security Investigations
Attaché Mexico City

El Representante de HSI Marcos Zegarra ha sido un agente especial desde 2017. 

Antes de su asignación a la Embajada De los Estados Unidos en la ciudad de México, el Agente Zegarra estuvo adscrito a la oficina de Nueva York, asignado al grupo anticrimen cibernético. Durante su tiempo en ese grupo, el Agente Zegarra efectuó varias investigaciones cibernéticas con temas de hackeo, ransomware y compromisos de sistemas informáticos. 

Está capacitado en varios temas con respecto a investigaciones cibernéticas incluyendo rastreo de criptomonedas, investigaciones del dark web e investigaciones encubiertas en línea.

El Agente Zegarra tiene una maestría en sistemas informáticos, y está por terminar una segunda maestría en ciberseguridad.

Manuelle Rios

Supervisory Special Agent, Florida Field Office
 

Manuelle “Manny” Rios currently serves as a Supervisory Special Agent (SSA) with IRS Criminal Investigation (CI) in the Florida Field Office. In this leadership role, he oversees complex financial crime investigations and provides strategic guidance to investigative teams. Prior to this assignment, SSA Rios held the same position in the Atlanta Field Office and has served in several specialized roles, including Use of Force and Firearms Instructor, Undercover Shopper, and member of the Miami Field Office Cyber Group.

SSA Rios began his career with IRS-CI in 2009 as a Special Agent in the Boston Field Office, where he conducted a wide range of tax and general fraud investigations. In 2013, he transferred to the Miami Field Office, where he led investigations into identity theft, mortgage fraud, investment fraud, government theft, and numerous money laundering cases. He developed expertise in international OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Force) investigations, particularly those involving drug trafficking and money laundering organizations that utilized advanced techniques such as cryptocurrency to conceal illicit proceeds.

SSA Rios holds multiple professional certifications in cryptocurrency investigations, including:

  • Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals
  • Chainalysis Reactor
  • Chainalysis Ethereum Investigations
  • Chainalysis Investigation Specialist
  • Elliptic Crypto Investigations

He has successfully led investigations involving drug trafficking, dark web activity, tax evasion, and Ponzi schemes. His expertise has also been recognized internationally—he was selected to support the IRS International Training Team, delivering cryptocurrency investigation training to Financial Intelligence Units (FIUs), law enforcement officers, and government attorneys in Colombia, Mexico, Panama, Argentina, the Dominican Republic, and other countries.

Before joining IRS-CI, SSA Rios served six years on active duty in the United States Air Force, followed by 19 years in the Puerto Rico Air National Guard. He is a veteran of multiple operations, including Southern Watch, Noble Eagle, Iraqi Freedom, Spartan Shield, and Resolute Support.

SSA Rios holds a bachelor’s degree in Accounting from the Metropolitan University in San Juan, Puerto Rico.

Dennis Kihm

FinCEN Attaché to Mexico City.

Dennis joined FinCEN in 2020 and has held a number of different roles including Deputy Associate Director of the Strategic Operations Division, Chief the Banks and Depository Institutions Section within FinCEN’s Office of Enforcement, and Senior Advisor for Enforcement and Compliance. 

Prior to joining FinCEN, Dennis was a Trial Attorney in the U.S. Department of Justice, bringing a wide variety of white collar prosecutions, including for money laundering, Foreign Corrupt Practices Act violations, and criminal tax cases. 

Dennis joined the Department of Justice in 2010 through the Attorney General’s Honors Program.  He is a graduate of the University of Texas School of Law, and received bachelor’s degrees in history and philosophy from the College of William and Mary.

Marcos Jorge Arellano-Beltrán


OFAC Regional Attaché
Office of Foreign Assets ControlDepartment of the Treasury

Marcos Arellano is the Regional Attaché of the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) in Mexico City. OFAC is responsible for administering over 30 sanctions programs, including sanctions on counter narcotics trafficking, Iran, North Korea, Russia, and Venezuela. Mr. Arellano joined OFAC in 2016, serving as a Sanctions Investigator focused on complex international sanctions evasion networks. Mr. Arellano has over 15 years of professional experience in the U.S. government and holds a Bachelor of Science in Computer Science from University of Maryland Global Campus.

Since joining OFAC, Mr. Arellano gained experience across multiple OFAC sanctions targeting programs. These include terrorism, weapons of mass destruction, Iran, Yemen, Venezuela, and others. Mr. Arellano served as the acting OFAC Regional Attaché in Embassy Bogota, where he advised the Ambassador and Chief of Mission of the Venezuela Affairs Unit on Russia and Venezuela sanctions. Mr. Arellano served six years as an Intelligence Analyst in the U.S. Army’s 1st Ranger Battalion, with six deployments in support of Operation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom. As a contractor, Mr. Arellano supported the Defense Intelligence Agency and the U.S. Special Operations Command as an embedded Intelligence Officer with Colombia’s Commando Conjunto de Operaciones Especiales.

During the past five years, Mr. Arellano has represented OFAC in both domestic and international fora on issues related to implementation of sanctions, compliance, and secondary sanctions-related topics which affect our allies and partners and their willingness to enforce our sanctions. A heritage Spanish speaker, Mr. Arellano was raised in a Spanish-speaking household and has used his Spanish language skills in his official capacity with OFAC and the U.S. military.

Tyrone Lara

Agregado Jurídico Adjunto en la Embajada de los 
Estados Unidos en Ciudad de Mexico.

 El Sr. Tyrone R. Lara nació en Nueva York, Nueva York. Recibió una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Florida Atlantic University en 2005. Antes de trabajar para el FBI, el Sr. Lara era un profesional de tecnología e informática en el estado de la Florida, Estados Unidos.

El Sr. Lara entró en servicio como Agente Especial (SA) del FBI en el 2008.

Desde 2008 hasta 2011, SA Lara estuvo asignado a la División de Nueva York, donde trabajó en investigaciones de delitos cibernéticos.

En el 2011, SA Lara fue transferido a la División de Miami, donde trabajó en investigaciones de ciberdelincuencia y seguridad nacional.

En el 2015, SA Lara fue ascendido a Supervisor Agente Especial (SSA) de la Sede en la División de Contraterrorismo (CTD).

En el 2021, SSA Lara se transfirió a la división de ciber y trabajó temas de inteligencia artificial, agrupación de datos y análisis, visualización de data.

En el 2022 SA Lara fue ascendido a Agregado Jurídico Adjunto en la Embajada de los Estados Unidos en Ciudad de Mexico.

Neri Toshiro León Sauza

Presidente de la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero

(CONAUIALD)

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac Campus Norte; Especialidad en Función Ministerial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Maestro en Derecho Procesal Penal con Especialidad en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Del 2008-2020 fungió como Agente del Ministerio Público de la Federación en diversas Unidades Especializadas en la Fiscalía General de la República, entre las que se encuentra:
Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia; Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales; Investigación del Delito de tortura en México; e Investigación de Delitos cometidos contra personas migrantes.

En marzo del 2023 realizó el Primer Congreso Nacional de unidades Anti Lavado de dinero en México, donde participaron 27 Titulares de diferentes Estados de la República y por votación unánime fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional de las Unidades de Inteligencia de Anti Lavado de Dinero en México; designación que a la fecha desempeña.
Es Miembro Certificado de Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero ACAMS.
Es Profesional Certificado por Chainalysis en Fundamentos básicos de Criptomonedas. Así como la Certificación de Competencias en Tecnología Blockchain y Criptoactivos de la Asociación de Blockchain Internacional.
Cualificado en Análisis de Información por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina.

Actualmente Titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tlaxcala.

Ha participado como ponente en diferentes foros Nacionales e Internacionales con relación a la figura de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero en México.

 

Jania MyT

Lawyer | Investigator – cryptocurrencies/cybercrimes
Chainalysis, Inc.

Bernardo Navarro

Customer Success Manager, LATAM


Bernardo Navarro es Gerente de Éxito del Cliente para LATAM en Chainalysis, especializado en criptomonedas, cumplimiento normativo e investigaciones financieras. 

Con amplia experiencia en capacitación e investigaciones para instituciones gubernamentales y privadas en toda América Latina, asesora a las organizaciones en la implementación de soluciones de Chainalysis para el rastreo de criptoactivos y el monitoreo de transacciones. 

Bernardo combina un profundo conocimiento técnico con una clara comprensión de los desafíos regionales, actuando como un aliado estratégico que empodera a los clientes para navegar un ecosistema cripto en constante evolución.

Jacob Cohen


Director TRM Labs


Jacob lidera el área comercial de TRM Labs en España y Latinoamérica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en políticas, regulaciones y operaciones de prevención del lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo (AML/CFT), tanto en el sector público como en el privado.

Antes de incorporarse a TRM, se desempeñó como jefe de cumplimiento en varias empresas de criptomonedas con sede en EE. UU. y Latinoamérica, y durante ocho años ocupó distintos cargos en el Departamento del Tesoro de EE. UU. y en la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN).

Francisco Antonio Salinas Martinez

Head of Crypto Lending & PP Wallet en Presta Prenda

 
Francisco Salinas es un líder en el desarrollo de producto con una carrera consolidada en la industria financiera y Fintech. Es un apasionado de los Cripto activos y del desarrollo de soluciones innovadoras, enfocado en apalancar nuevas tecnologías como blockchain y la tokenización para fomentar la inclusión financiera.

Actualmente, se desempeña como Head of Crypto Lending & PP Wallet en Presta Prenda. En este rol, ha sido responsable de hitos significativos en la industria, incluyendo el liderazgo en el desarrollo de nuevos productos y de ecosistemas Cripto para Préstamos prendarios.

Su trayectoria incluye roles de liderazgo clave en grandes instituciones financieras. Como Head of Self Service en Banco Azteca , gestionó productos y servicios para una base de más de 20 millones de clientes, especializado en Préstamos y Seguros. Previamente, en Citibanamex, ocupó posiciones como Vicepresidente de Producto en Afore , donde promovió el ahorro voluntario , y como Vicepresidente de Producto/Ventas Digitales y Dispositivos de Autoservicio , donde lideró la transformación de software y el lanzamiento de productos digitales en la red nacional de cajeros automáticos.

Francisco es Ingeniero Industrial para la Dirección y cuenta con una Maestría en Logística y Comercio Internacional por la Universidad Anáhuac México. Reforzando su especialización en tecnologías disruptivas, en 2025 curso la  Maestría en Blockchain en Esden Business School , con un enfoque profundo en criptomonedas, Web 3.0, Finanzas Descentralizados y la aplicación de blockchain en Banca y Fintech.

Victoria García

CoinPro

Victoria García es una estratega de crecimiento y experta en la expansión de negocios con más de una década de experiencia liderando empresas en fintech, criptomonedas y consultoría de alto impacto. Actualmente es Directora de Cripto para Grupo Salinas, donde lidera la estrategia y desarrollo de iniciativas en el ecosistema de activos digitales dentro de uno de los conglomerados empresariales más importantes de Latinoamérica.

Ha ocupado posiciones clave como Cofounder & Head of Growth en Scaling Up, ayudando a empresas a lograr un crecimiento rápido y sostenible, optimizando desde el desarrollo de liderazgo hasta la ejecución estratégica. También fue Country Manager de Reserve, donde abrió y dirigió las operaciones en México para una empresa de stablecoins, y Country Managing Director en Lime Credit Group, donde fundó y escaló una fintech de préstamos hasta alcanzar ingresos de siete cifras y un equipo de 14 personas.

Además, como consultora para firmas financieras globales, ha asesorado a empresas en Europa y América en operaciones, ventas y expansión de mercado. Su experiencia combina visión estratégica, ejecución ágil y un profundo entendimiento de mercados complejos, con una especial habilidad para integrar equipos y culturas diversas.

Lic. Oscar Emilio Martínez Nieto

Legal Head of Crypto & Innovation en Grupo Salinas

Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, con estudios de posgrado en Derecho Internacional, Derecho Financiero, Derecho de Amparo y Dirección de Empresas.

Ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado, entre ellos: funcionario en la Comisión Nacional de Seguridad, abogado en Teléfonos de México y asesor en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Actualmente es Legal Head of Crypto & Innovation en Grupo Salinas, donde lidera el diseño e implementación de estrategias legales nacionales e internacionales para proyectos deinnovación y tecnologías emergentes.

Es profesor titular en la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, y funge como Coordinador de la Comisión de Anticorrupción del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Gabriel Chirinos

 

Coinpro

Gabriel Chirinos es un abogado egresado de la UCAB especializado en Cumplimiento y gestión de riesgos corporativos. perfil multidisciplinario que integra la solidez legal con competencias avanzadas en Ciencia de Datos, lo que le permite optimizar procesos de monitoreo, auditoría y detección de irregularidades mediante modelos analíticos.

Mariano Collado


Senior Solutions Consultant
LexisNexis Risk Solutions

Mariano Collado es Consultor de Soluciones en LexisNexis Risk Solutions, especializado en cumplimiento contra delitos financieros en LATAM.

Certificado en Antilavado de Dinero por ACAMS y con Maestría en Finanzas Corporativas, cuenta con amplia experiencia en ventas y consultoría tecnológica.

Omar Guerrero

Senior Solutions Consultant
LexisNexis Risk Solutions


Con más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico, Omar cuenta con una sólida trayectoria en ingeniería de preventa, servicios profesionales e iniciativas de cumplimiento normativo a gran escala en América, Europa y Medio Oriente. Se especializa en liderar evaluaciones técnicas, diseñar estrategias de soluciones y guiar a clientes en implementaciones complejas de selección y gestión de riesgos en los sectores bancario, asegurador, fintech y otros regulados.

Combinando su experiencia técnica con una comunicación empresarial clara, ayuda a las organizaciones a adoptar soluciones que impulsan la eficiencia operativa y la alineación regulatoria. Omar cuenta con la certificación ACAMS y participa activamente en eventos del sector PLD.

Adriana Esperanza Alfonso Moreno


Director PLD negocios Innovacion Grupo Salinas


Abogada con especialización en Derecho Comercial y Financiero, MBA y Máster en Gestión de Mercados.

Cuenta con experiencia sólida en la gestión de estrategias de cumplimiento en PLD/FT, en sectores de innovación tecnológica y entornos disruptivos, cómo activos virtuales, gambling, entre otros.

Actualmente, asesora los programas de cumplimiento en Negocios de Innovación del Grupo Salinas, asegurando que las operaciones se ajusten a las normativas vigentes.

Su experiencia incluye participación en el sector público, colaborando en la creación y aplicación de regulaciones financieras como representante gubernamental. Así como head of legal del sector retail. Esta combinación de experiencia en el ámbito público y privado le permite desarrollar soluciones que equilibran la innovación tecnológica con el cumplimiento.

 Alberto Javier Bringas Gómez


Oficial de Cumplimiento en Banco Azteca


Perfil
Abogado, 40 años, especialista en prevención de finanzas ilícitas y programa de sanciones internacionales, certificado por CNBV para Oficial de Cumplimiento y por ACAMS como especialista internacional; acreditó diplomado en inteligencia para la seguridad nacional por ESISEN y capacitación como asesor legal para realizar evaluaciones de estándares internacionales por el GAFI, Fondo Monetario y Banco Mundial. Experiencia se actualiza y comparte representado al país, así como a las entidades públicas y privadas en las que ha participado a través de foros nacionales e internacionales, así como en la academia (ITAM).

Experiencia Profesional
22 años, de los cuales 17 son en prevención de finanzas ilícitas; ha colaborado en instituciones públicas (UIF; ST; y SESNSP) y privadas (Citi -Banamex) en la determinación, implementación y fortalecimiento de programas y estrategias de prevención de finanzas ilícitas y programas de sanciones internacionales, con enfoque en innovación y crecimiento de negocios. Cuenta con habilidades técnicas para definición de políticas públicas y corporativas, así como capacidades operativas para la implantación de éstas.

Carrera en GS para PLD/CFT y Programa de Sanciones Internacionales
11 años en GS, empezó como responsable PLD/CFT para Transmisores de Dinero (GEKT), e incremento progresivamente su responsabilidad para cubrir Bancos de LAM y asesorando empresas de GS que realizan Actividades Vulnerables. Actualmente y desde hace 5.5 años, funge como Oficial de Cumplimiento en BAZ, así como responsable de administrar y gestionar a Oficiales de Cumplimiento y sus Programas PLD/CFT y Sanciones Internacionales para resto de filiales de Azteca Servicios Financieros, así como negocio de activos virtuales de GEKT.

Sergio Adrián Frías Juárez

Crypto Compliance Officer en Grupo Salinas / Elektra

Sergio Adrián Frías Juárez es un especialista en cumplimiento y prevención de lavado de dinero con más de una década de experiencia en la investigación de delitos financieros. Actualmente se desempeña como Crypto Compliance Officer en Grupo Salinas / Elektra, donde es responsable de implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento para operaciones con activos virtuales.

Anteriormente ocupó cargos directivos en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, coordinando investigaciones complejas relacionadas con corrupción, narcotráfico, crimen organizado y fraude, así como estrategias de análisis financiero e investigación de tipologías.

Cuenta con una maestría en finanzas por EGADE Business School y una licenciatura en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Está certificado por la UIF y CNBV, y posee formación especializada en análisis de blockchain mediante la herramienta Chainalysis.

Brian Weihs

 Managing Director 
Risk Advisory
Investigations, Diligence and Compliance
 

 Brian is a Managing Director with Kroll’s Risk Advisory business, in the Investigations, Diligence and Compliance practice in Mexico. With over 25 years of experience advising clients across multiple industries on complex matters, Brian is an expert in corporate investigations, disputes and risk issues, corporate governance and compliance, crisis management and reputational issues.
Brian led Kroll’s investigations practice in Mexico for over 10 years, during which his projects have included investigations and anti-corruption reviews, risk assessments, anti-money laundering reviews, risk management planning and training, and crisis management. Prior to joining Kroll, Brian was a director in a large independent, global risk consultancy, based in Mexico and later São Paulo, leading investigative and compliance projects throughout Latin America. Prior to his consulting career, Brian was legal and financial manager for several investment and exploration businesses of a major Australian mining company in Latin America. Before that, he worked in corporate lending for a Canadian bank and its Argentine subsidiary, based in Buenos Aires and later Toronto, and practiced as a corporate and commercial litigation lawyer in Toronto.
Brian is certified as a Fraud Examiner (ACFE) and as an International Corporate Compliance and Ethics Professional (CCEP-I) and has been certified as an Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). For many years he was Chairman of the Business Intelligence and Risk Management Commission of the International Chamber of Commerce (ICC), in Mexico, where he remains a board member, and has often been asked to speak at conferences on anti-corruption, corporate ethics, risk management and investigations.
Brian is a Canadian lawyer (Ontario) and is fluent in English, Spanish, Portuguese and proficient in French.

Jamie Mickelson

Managing Director
Investigations, Diligence and Compliance

Jamie is a Managing Director in the Investigations, Due Diligence, and Compliance practice at Kroll in Mexico. She is an American attorney with nearly two decades of experience managing complex investigations. She has worked with banks, financial intelligence units, prosecutors, and other government agencies in the United States and Latin America.

Before joining Kroll, Jamie spent nearly fifteen years at the U.S. Department of Justice (DOJ) as a federal prosecutor. She investigated complex crimes, including fraud, corruption, human trafficking, drug trafficking, and money laundering. She has trial experience in U.S. federal courts in cases involving conspiracy, money laundering, fraud, and drug trafficking. Jamie has worked in Latin America for nearly a decade. She served as DOJ Attaché in Bogotá, Colombia, where she coordinated international investigations and extraditions from Colombia to the United States and represented the DOJ in diplomatic relations. She also served as DOJ Legal Advisor at the U.S. Embassies in Guatemala and Mexico, where she advised public prosecutors, judges, analysts, and investigators on best practices in complex investigations, combating transnational organizations, and litigation skills.

Jamie began her career as a litigation attorney at Latham & Watkins LLP in Chicago, Illinois, where she worked on civil litigation matters. She clerked for Judge Rebecca Beach Smith at the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia. Jamie is fluent in English and Spanish.

RELEVANT EXPERIENCE:

•Fraud, Corruption, and Money Laundering Investigations: As a federal prosecutor in the U.S., Jamie led investigations into fraud, money laundering, and corruption, working with U.S. agencies such as the FBI, IRS, and DEA, including investigations involving public officials and employees of banks and companies across various sectors.
•Transnational Criminal Organization Investigations: As DOJ Attaché in Colombia, Jamie oversaw bilateral investigations of members of some of the most powerful criminal organizations in Latin America, including the Gulf Clan, FARC, and ELN. In 2022, Jamie coordinated the extradition of the leader of the Gulf Clan from Colombia to the United States to face conspiracy and drug trafficking charges in a U.S. court.

Sandro García Rojas Camarillo

Socio Fundador – LEX QUO

Sandro García Rojas Castillo es consultor internacional, especialista certificado y conferencista con más de dos décadas de experiencia en cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros, gestión de riesgos y derecho penal económico. Ha representado a México en Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, OCDE, Eurojust y GAFILAT, participando en temas de lavado de dinero, corrupción, terrorismo y cooperación jurídica internacional, así como en iniciativas regionales con organismos multilaterales.

En el sector público ocupó responsabilidades estratégicas: Vicepresidente de Supervisión Preventiva en la CNBV, donde impulsó políticas de PLD/FT; Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República y Agregado ante la Unión Europea y Suiza. Asimismo, fue Director Jurídico Corporativo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), donde gestionó más de 40,000 expedientes legales y redujo en 40% los litigios contingentes, fortaleciendo la defensa jurídica institucional.

En el ámbito privado es socio fundador de LEX-QUO GROUP, desde donde asesora a instituciones financieras y organismos multilaterales; entre sus proyectos: PECEL (financiado por el Departamento de Estado de EE. UU.), un estudio para el BID sobre evolución normativa y la Guía de Buenas Prácticas con Enfoque Basado en Riesgo para GAFILAT (2024).

Profesor universitario por más de 25 años, es coautor del libro Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México y ha contribuido en obras colectivas sobre combate a la corrupción. Como expositor y narrador estratégico, transforma marcos regulatorios complejos en historias accionables para consejos, alta dirección y autoridades, alineando cumplimiento y negocio con criterios de resiliencia institucional.

Eloisa Cadenas


CEO de PXO


Eloisa Cadenas es especialista y Conferencista en criptoactivos desde 2014. Es Cofundadora de PXO, el 1er stablecoin del peso mexicano. Realizó estudios de Doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2017 fundó Cryptofintech, una consultora especializada en proyectos de tokenización.

Ha colaborado con la OEA en temas sobre el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con criptoactivos. En 2020 fue incluida en la lista “Rising Women in Crypto” de The Fintech Times como una de las mujeres más influyentes dentro del ecosistema cripto y en mayo de 2021 recibió el Doctorado Honoris Causa por ser pionera en el país en temas sobre criptoactivos.

Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Digital y actual profesora de la Especialización en Ingeniería Financiera de la UNAM. Fue parte del 1er Diplomado en Criptoactivos en la Facultad de Contaduría y Administración. Ha impartido cursos para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e instituciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y también formó parte de la Comisión Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Ha participado en Congresos Internacionales de Investigación Financiera organizados por la UNAM, UAM y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas; asimismo para empresas como Google, BBVA, Binance y los principales eventos cripto a nivel internacional como: LaBitConf, Blockchain Economic London, NFT Istambul y también en países como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Londres, España, Turquía y Grecia. Ha escrito artículos para el Colegio de Contadores, Fortune México. Ha dado entrevistas para medios internacionales como Forbes NY, The Washington Post, Bloomberg, BBC Mundo, El Mercurio (Chile) y medios nacionales como El Financiero, Expansión y El Economista. Es miembro de Cointelegraph, uno de los medios más importantes a nivel mundial en la materia. En 2022 publicó una investigación en el International Journal of Finance, Insurance and Risk Management.

Eduardo Apaez

Consejero de “White & Case”, S. C.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Marista, Maestro en Derecho de las Empresas por laUniversidad Anáhuac y cuenta con estudios de posgrado por parte de la Universidad Iberoamericana en materia de Impuestos, Derecho Tributario y Derecho Financiero.

Actualmente es Counsel en el área de Capital Markets en la oficina de México de la firma internacional White & Case donde asesora en materia financiera y de prevención de lavado de dinero a instituciones nacionales e internacionales, tanto financieras como no financieras.

De Agosto de 2018 a Septiembre de 2022 encabezó el área de práctica de Prevención de Lavado de Dinero en la firma de abogados Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C.

Previamente se desempeñó por más de 16 años en instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro y el Banco de México.

Ha participado en la actualización y emisión de las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, y en los trabajos relacionados con la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Asimismo, ha fungido como experto del Grupo de Acción Financiera en los procesos de evaluación a Aruba y Brasil, y coordinó los trabajos encaminados a la aprobación del reporte de evaluación mutua de México en 2018.

Ramón Ignacio Cabrera León


Socio Director de Spetsen, S.C


Abogado y doctor en Derecho por la UNAM; Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal. Graduado en sus tres grados con Mención Honorífica.
Es Socio Director de Spetsen, S.C. despacho especializado en consulta y litigio Fiscal, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento alTerrorismo, Penal Tributario y Penal Financiero, derecho Financiero, Propiedad Intelectual, Compliance, Responsabilidades Administrativas, así como en Adquisiciones y Obra Pública, y Constitucional.

En el Gobierno Federal trabajó entre 1990 y 2018 en las áreas jurídicas de diversas dependencias federales como SEP, SCT, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Fue Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Ha participado como delegado de México en foros internacionales organizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el GAFI, así mismo en diferentes reuniones bilaterales México-Estados Unidos, tanto con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la USPTO.
Tuvo un papel fundamental en el diseño y elaboración de la legislación en materia de delitos fiscales y en laley de Prevención de Lavado de Dinero, de la que tiene publicada una versión comentada.

Ha escrito artículos y participado en la redacción de diversos libros relacionados con Delitos Fiscales y Financieros, Prevención de Lavado de Dinero y temas de Propiedad Intelectual y otros relacionados conDerecho Administrativo, incluidas dos obras sobre la Ley Antilavado Actualizada y Comentada.

Luis Urrutia

Director Jurídico y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Regulatorios Globales en Bitso (“Nvio Pagos México”, S.A.P.I. de C.V).

Luis Urrutia es actualmente el Abogado General y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Regulatorios Globales en Bitso, empresa líder en Latinoamérica en tecnología financiera y compraventa de activos digitales. Previamente, él ocupó el cargo de Abogado General Adjunto en el Fondo Monetario Internacional de 2023 a 2025, en donde estuvo principalmente a cargo de supervisar el trabajo en el Departamento Legal sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, así como gobernanza y anticorrupción.

Antes de unirse al FMI, ocupó la Dirección General Jurídica del Banco de México, desde 2013 hasta 2023. Durante dicho encargo, coordinó la estrategia jurídica de banca central en la elaboración de disposiciones para el sistema financiero y de pagos e instituciones de tecnología financiera, así como los capítulos sobre servicios financieros de tratados de libre comercio. Previamente, fungió como Director de Regulación y Supervisión en el Banco de México, en donde estableció un área especializada en dar seguimiento a procesos preventivos en el sistema financiero mexicano relacionados con los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Antes de ese último cargo, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2007 a 2010, bajo la cual coordinó con otras autoridades mexicanas la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y coordinó la elaboración de propuestas de disposiciones legales y regulatorias sobre esa materia. Durante este último encargo, fungió como Presidente, de 2010 a 2011, y Vicepresidente, de 2009 a 2010, del Grupo de Acción Financiera (GAFI); fue también Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, de 2009 a 2010 y en 2008 actuó como Presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD, ahora GAFILAT).

Antes de su designación como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocupó el cargo de Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde coordinó los aspectos legales de los asuntos financieros en que intervenía dicha Secretaría y, previo a ese encargo, realizó actividades profesionales en la Corporación Andina de Fomento y el Banco de México y cubrió estancias en el Banco Mundial y la oficina de Nueva York del despacho de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Luis Urrutia es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.

Sven Stumbauer

Partner Forward Global
Americas Anti-Money Laundering and Sanctions Practice Leader

Sven has a wealth of experience leading complex, high profile global projects, and providing advisory services to financial institutions and businesses in the United States and 60+ countries. He advised some of the world’s most   prominent financial institutions and global businesses on strategic initiatives, leading and streamlining processes, and assisting businesses achieve strategic goals and effective compliance. Served as independent   monitor/consultant in several prominent enforcement actions globally.

Sven frequently publishes and is quoted on anti-money laundering, sanctions, and corruption matters in well-known publications globally such as The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, International Financial Law Review, China Business Law Journal, International Banker.

He authored the book “The Next Wave of Global Anti-Money Laundering Enforcement: From Strict Compliance to Intelligent Risk Management that Creates Value” and is a co-author of the book “Normatividad bancaria 2025 – Análisis y perspectivas de una industria en disrupción.”

Throughout his career, Sven assisted over 150 US and international financial institutions and businesses of various sizes – from large global organizations to mid-sized and regional organizations in providing AML, OFAC/sanctions, FCPA/UKBA and related investigative, and consulting/implementation services — driving positive change across the organizations.

Javier Herrera Zumzstein

 
Transaction Monitoring Pre-Sales Manager – Sumsub
 

Especialista en prevención de fraude y lavado de dinero, con sólida experiencia en el mundo de los pagos, fintech y analítica avanzada.

Con experiencia diseñando estrategias orientadas a mitigar riesgos, optimizar procesos de monitoreo y fortalecer la seguridad financiera, usando un enfoque centrado en el cliente y alineado con los objetivos del negocio.

Apasionado por el uso de la tecnología y los datos para anticiparse al fraude emergente, reducir pérdidas y habilitar experiencias seguras, robustas y fluidas para los usuarios.

Daniel Mangabeira

Vice President of Strategy & Policy
for Brazil & Latin America at Circle

Daniel Mangabeira is Vice President of Strategy & Policy for Brazil & Latin America at Circle, issuer of regulated digital currency USDC. He previously led Latin America policy efforts at Binance and Uber, and was global head of government affairs at Bitso. Mangabeira was twice (2022 and 2023) appointed by Bloomberg Linea as one of 500 most influential people in Latam. Mangabeira also holds a PhD in International Law from the University of São Paulo (USP), a master’s degree in International Relations from the University of Brasilia and a master’s degree in International Economic Law from the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

José Alberto Balbuena Balbuena

GPL Abogados

Maestro en Derecho por la Universidad de Chicago (1994) con estudios de Maestría en Administración de Empresas por el ICADE en España (1999), obtuvo el título de Licenciado en Derecho por el ITAM con Mención Honorífica (1993). Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Departamento de Derecho del ITAM, así como conferencista en diversos foros nacionales e internacionales.
Se ha especializado en temas de inteligencia financiera, gobierno corporativo, inteligencia patrimonial y económica, regulación financiera, anticorrupción y cumplimiento.

Actualmente participa en la firma de abogados GPL Abogados, S.C. especialistas en litigio fiscal, administrativo y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Anticorrupción. Asimismo es Presidente del Consejo Editorial y del Consejo de Administración de Grupo Expansión. 

De marzo de 2013 a marzo del 2020 ocupo diversas responsabilidades en Grupo Salinas entre las que se encuentran Jefe del área Legal y de Cumplimiento de Azteca Servicios Financieros y presidente de las Juntas Directivas y de los comités regulatorios de Banco Azteca Guatemala, Banco Azteca El Salvador, Banco Azteca Panamá, Banco Azteca Honduras y Banco Azteca Perú.

Durante más de quince años ocupo diversas responsabilidades en la Secretaría de Hacienda y Público como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Representante en Washington, Representante de México ante diversos organismos intergubernamentales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Director General en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Michelle L. Neufeld

Deputy Chief Compliance Officer and BSA/AML Officer for BitGo

Michelle L. Neufeld is the Deputy Chief Compliance Officer and BSA/AML Officer for BitGo. BitGo is the leader in institutional digital asset custody, trading and finance with global reach. In her role, Michelle is responsible for setting and enabling strategy, providing advice and counsel, liaising with stakeholders, and maintaining effective compliance programs for the various legal entities around the globe that comprise the BitGo organization.

Michelle has more than 25 years of global banking, securities, and brokerage experience. Before her current role at BitGo, she was head of Controls for Wells Fargo International, a service unit that comprised all the business executed outside the US including Corporate and Investment Banking, Commercial Banking and Wealth and Investment management. In her role, Michelle was responsible for the global first-line-of-defense risk awareness and management across all FIG businesses. She led all first-line activities related to financial crimes (including risk underwriting), regulatory compliance, and operational risk, working closely with other Wells Fargo risk teams, auditors, and regulators.

Prior to WF , she served as executive vice president and Chief Bank

Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML) officer for Banc of California. There she developed and implemented the administration, vision, and strategy of all aspects of the BSA Compliance Program.

Michelle held multiple roles at GE Capital, including the global head of Financial Crimes Compliance and chief compliance officer for both the Americas and Global Commercial Real Estate. Before joining GE Capital, Michelle led Bank of America’s AML advisory function in North America. She also served as the AML officer and associate general counsel for the global investment bank at JPMorgan Chase and general counsel and compliance officer at The Reserve Funds.

Earlier in her career, she was a staff attorney in the National Association of Securities Dealers’ Department of Arbitration and Mediation. Michelle actively participates in government, regulatory, law enforcement, and industry trade associations and forums. In addition, she participated in the Financial Action T ask Force’s public/private sector consultative initiative. She is a past member of BSA Advisory Group and a pastco-chair of the Security Industry and Financial Markets Association’s Financial Crimes Compliance Committee.

Michelle holds a J.D. from New York Law School and a B.A. from the University of Miami.

Carlos Provencio Muñoz


Asesor del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C.

 

Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en derecho corporativo, y en preparación de tesis doctoral ante la Universidad Panamericana.

Carlos Provencio se especializa en asesorar a los clientes respecto del cumplimiento eficiente de la regulación a los intermediarios en el sector financiero e inversión extranjera, con más de 30 años de actividad profesional en la industria de servicios financieros y corporativa.

Con gran experiencia en el sector de crédito especializado, en donde en calidad de regulador participó activamente en los procesos de negocio y autorización de más de 40 Sociedades Financieras de Objeto Limitado; una docena de instituciones de banca múltiple, así como la primera Sociedad de Información Crediticia en el país. Participó en la formalización del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras figuras relevantes en la arquitectura financiera de México generada a partir de 1995.

Carlos Provencio tuvo, como responsabilidad la organización de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la elaboración de las Disposiciones Generales aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiación del terrorismo para diversos intermediarios del sector financiero entre 2003 y 2005.

En el ámbito privado, participó en la desregulación administrativa que tuvo como consecuencia la organización de la figura de SOFOM y poco tiempo después representó los intereses del gremio de uniones de crédito en la Iniciativa que concluyó con la Ley de Uniones de Crédito en el 2008. Consejero Independiente de una Federación de entidades de ahorro y crédito popular e integrante del primer Comité de Protección al Ahorro del sector de ahorro y crédito popular.

Consejero Independiente en diversas entidades financieras, bancarias y especializadas, en cuya operación aporta tanto a las áreas y procesos de negocio, como las de originación, cumplimiento normativo y la emisión de valores en el mercado bursátil.

Asesor del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C. AMFE y Consejero Delegado a partir de 2018, en donde asesora y brinda apoyo institucional y técnico tanto al Consejo Directivo cómo a las entidades afiliadas en temas tales como regulación financiera y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiación del terrorismo.

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